376 млн грн на бумаге: на Полтавщине раскрыли бухгалтерию «конвертационного центра» с топливом

На Полтавщине расследуют работу целой бухгалтерской машины, через которую, по версии БЭБ и прокуратуры, оформляли несуществующие поставки газа, нефти, дизельного топлива и газового конденсата. В уголовном производстве №72024171010000037 одной из бухгалтеров вменяют участие в схемах на более 376 млн грн. Речь не о 376 млн грн налога: именно на такую сумму документально оформили операции, а ущерб государству от неуплаты НДС следствие оценивает в 51,46 млн грн. О подозрении бухгалтеру сообщили 24 апреля 2026 года, сообщает Absolution

Первый крупный эпизод — ЧП «Рене Дрит», ЕГРПОУ 44923133. В октябре–ноябре 2023 года на его адрес документально оформили сжиженный газ на 73,26 млн грн, из которых 12,21 млн грн — НДС, через ООО «Демигранд», 42873772, и ООО «Стортрейд ЛТД», 42988377. Следствие утверждает, что необходимых товарных остатков у продавцов не было. Бухгалтер от имени «Демигранда» зарегистрировала накладные на 1,02 млн литров газа стоимостью 30,17 млн грн, используя электронную подпись директора. «Рене Дрит» получил налоговый кредит, хотя его основной КВЭД — механическая обработка металлических изделий. Компания, зарегистрированная в марте 2023 года, в 2025-м уже показала более 2,4 млрд грн дохода.

В 2025 году масштаб вырос. Для ООО «Импекс Логистик», ЕГРПОУ 37882298, через ООО «Крассула Ойл», 45650534, и ООО «Край Ком», 45411596, которое ранее называлось «Донс Ойл», оформили поставки на 251,39 млн грн. В документах значились сжиженный газ, газовый конденсат, абсорбент, сырая нефть, дизель и топливо в QR-талонах. Налоговый кредит — 30,6 млн грн. По материалам следствия, реальной товарной базы под заявленные операции не было.

«Крассула Ойл» зарегистрировали только 16 октября 2024 года в Вышгороде. Директор — Ольга Цивка, основной КВЭД — оптовая торговля топливом. Уже через несколько месяцев через компанию документально проводили топливо на сотни миллионов гривен. В материалах обысков «Крассула Ойл» фигурирует вместе с десятками других компаний топливного контура, печати и документацию которых изъяли следователи.

Третий эпизод — ЧП «Будконторг», ЕГРПОУ 45356389. С сентября по декабрь 2025 года через ООО «Мотрикс», 45834720, ООО «Леройл», 45863128, и ООО «Экопром Опт», 45805993, документально провели газовый конденсат, растворитель «Сольвентол» и другую продукцию примерно на 51,93 млн грн. Налоговый кредит — ещё 8,65 млн грн. Бухгалтер вела учёт «Мотрикс» и «Леройл», оформляя накладные электронными подписями директоров.

Следствие получило доступ к общему серверу бухгалтеров, где хранились банковские выписки, ТТН, платёжки и первичные документы «Демигранда», «Стортрейд ЛТД», «Крассула Ойл», «Край Ком», «Мотрикс», «Леройл», «Экопром Опт» и «Импекс Логистик». В Telegram действовали отдельные группы «Заявки» и «Документы Валентины», через которые передавали указания и документы.

Само производство значительно шире одной бухгалтерши. Следствие описывает организатора, финансового директора, людей, которые искали номинальных руководителей, курьеров и группу бухгалтеров. Компании регистрировали или покупали на подставных лиц, получали доступ к их счетам и электронным подписям, после чего использовали для оформления операций без фактического движения товара.

24 апреля 2026 года бухгалтеру сообщили о подозрении в пособничестве в уклонении от уплаты налогов, подделке и использовании поддельных документов. По связанным с ней эпизодам следствие насчитало 51 461 268,63 грн ущерба государству. Производство продолжается.

Невероятно, но факт....