Почти 2 млрд грн из Киевского метро: Фукс, российские кредиты, офшоры и миллионы на счетах родственников

СБУ и Офис генпрокурора расследуют предполагаемый вывод почти 2 млрд грн из КП «Киевский метрополитен» через лизинг 100 вагонов. В материалах фигурируют подсанкционный бизнесмен Павел Фукс, российский вэб рф, кипрские и венгерские компании, австрийские банки, переводы родственникам и криптовалюта. Квалификация — ч. 1 ст. 113, ч. 3 ст. 209 и ч. 3 ст. 212 УК Украины. Шевченковский райсуд Киева арестовал связанные с расследованием активы в мальтийской Papaya Ltd и эстонской Baltic Technology Solutions OU, сообщает Absolution

В июле 2009 года метрополитен заключил с ООО «Укррослизинг» договор на 100 вагонов стоимостью 1,391 млрд грн. В феврале 2010-го компанию приобрела кипрская Ukrrosleasing Cyprus Limited (HE 257132), предоставившая более $42 млн кредита на закупку вагонов у российских производителей. Первоначальное финансирование следствие связывает с государственным ВЭБ.РФ. Ранее бизнес относили к окружению экс-нардепа Юрия Иванющенко.

В апреле 2017 года судебные требования к метро выросли до 1,924 млрд грн: 478 млн основного долга, 255 млн штрафов и 1,191 млрд грн валютной корректировки, предусмотренной дополнительным соглашением. Именно этот коэффициент резко увеличил обязательства коммунального предприятия после девальвации гривны.

В апреле 2017-го Фукс через сейшельскую TOP STONE LTD приобрел контроль над кипрской структурой. В декабре 2018-го собственником стала венгерская Odelus-Construkt KFT (№ 08 - 09 - 026964), представленная австрийцем Уве Кристианом Эшнером. Руководители компаний остались прежними. Фукс утверждал, что продал бизнес в 2018 году.

Украинская структура — ООО «Австро-Венгерская лизинговая компания», ЕГРПОУ 36258787, ранее «Укррослизинг». Уставный капитал — 52,65 млн грн, директор — Олег Толстик, учредитель — Ukrrosleasing Cyprus Limited. В корпоративных документах фигурирует Эшнер.

С конца 2018-го по 2022 год метро перечислило компании более 1,75 млрд грн (€57 млн). Из них 886,5 млн грн (€28,88 млн) перевели кипрской структуре через австрийские LGT Bank AG и Bank Winter & Co. AG под видом погашения кредита 2010 года. Следствие также проверяет неуплату налога на прибыль минимум на 54 млн грн.

Далее деньги проходили через личный счет Фукса в LGT Bank, венгерскую Odelus-Construkt KFT, швейцарскую IAS INCOR ALLIANCE SWISS AG и кипрских посредников. В материалах фигурируют перечисления €1,63 млн дочери, €1 млн жене, €5 млн сыну и €4,6 млн бывшей супруге. Часть средств поступала в Emirates NBD в ОАЭ. Происхождение этих переводов и их связь с деньгами метро проверяет следствие.

С 2025 года в расследовании появились криптовалютные операции через литовскую и польскую Manerio, мальтийскую Papaya Ltd, эстонскую Baltic Technology Solutions OU и австрийскую Petrotek Assets Holding GmbH. Фигурируют десятки миллионов евро от продажи USDC и банковских переводов. Суд арестовал связанные активы и заблокировал расходные операции.

11 июля 2023 года по делу № 910 / 8397 /16 Северный апелляционный хозяйственный суд отменил прежнее взыскание и мировое соглашение 2018 года, постановив взыскать уже с лизинговой компании в пользу метрополитена 1 924 212 006,77 грн. По делу №640/18483/19 незаконным признали списание еще 151,49 млн грн исполнительского сбора.

В судебных материалах компании также фигурируют производства №761/13339/26, № 761/ 13337/ 26, №761/13322/26 и №910/14892/22. Корпоративные права передавались в управление АРМА, ЕГРПОУ 41037901. В регистрационных документах имеются расхождения относительно конечного бенефициара.

Фукс находится под санкциями Украины с июня 2021 года, в 2024-м ограничения продлили на десять лет. При этом финансовые операции, изучаемые следствием, охватывают Кипр, Венгрию, Австрию, Швейцарию, ОАЭ, Мальту, Литву, Польшу и Эстонию.

Невероятно, но факт....