Заплатила 5 миллионов за два дня до подозрения и вышла из дела: за «КУБ» остались миллиард взносов, 328 ФЛП и владелец МТБ Банка

Директор и совладелица компаний строительной корпорации «КУБ» Наталья Голонжина занизила налог на прибыль ООО «Югстрой-СУ-1», ЕГРПОУ 34674034 на 5,04 млн грн. БЭБ расследовало производство №72026161000000063. Экспертиза №1-08 была готова 4 августа, уже 5 августа компания погасила всю сумму и штрафы, а 7 августа Голонжиной вручили подозрение. В тот же день она признала вину. Поскольку деньги заплатили до привлечения к уголовной ответственности, сработала ч. 4 ст. 212 УК — Голонжина получила возможность выйти из уголовного дела, сообщает Absolution

Налог уменьшали через себестоимость. За 2023 год реальные расходы составляли 23,43 млн грн, но в отчетности их увеличили еще на 14,84 млн — бюджет недополучил 2,67 млн налога на прибыль. В 2024-м при реальной себестоимости 21,45 млн сверху добавили 13,16 млн, налог уменьшился еще на 2,37 млн. Обе декларации Голонжина подписала собственной электронной подписью. Перед подозрением прошли четыре платежа: 2,67 млн, 2,37 млн, около 80 тыс. и 71 тыс. грн.

«Югстрой-СУ-1» работает с 2006 года, а Голонжина руководит компанией с февраля 2019-го. Ей принадлежит 20%, остальные 80% — ООО «Девелоперская компания „Одеком Девелопмент“, ЕГРПОУ 37811211. Эта же группа появляется уже в другом производстве БЭБ — №72024161020000016 от 16 декабря 2024 года по ч. 3 ст. 212 УК, где суммы на порядок больше.

В нем фигурируют «Югстрой-СУ-1», «Одеком Девелопмент», ЖСК «Вильямс», ЖСК «Морской 1» и строительные проекты, связанные с группой «КУБ». Через кооперативы собирались деньги покупателей квартир: паевые и целевые взносы поступали кооперативу, тот закупал материалы, нанимал подрядчиков, а затем передавал жилье членам.

Только через ЖСК «Морской 1» за 2017–2024 годы прошло 1,124 млрд грн взносов. Расходы на работы, материалы и услуги достигли 1,039 млрд грн. Из них 450,94 млн грн получили 328 ФЛП — в том числе за рекламу, маркетинг, информационные и другие услуги.

За 2022 год кооператив не отразил часть дохода от передачи квартир и услуг. Расчетная недоплата налога на прибыль составила 23,66 млн грн. В материалах проверки фигурирует и общая сумма занижения налога — около 169 млн грн.

Один из обысков дал еще более наглядные цифры. Из Hyundai Sonata возле Академика Королева, 76/1 БЭБ забрало 1,85 млн грн, €62 тыс., $19 тыс. и 25 банковских карт четырех банков. Деньги и карты находились у женщины, указанной в судебных материалах как экономист и бухгалтер «Одеком Девелопмент». Хаджибейский райсуд распорядился вернуть имущество. На заседание по снятию ареста детектив БЭБ не пришел и письменных возражений не подал.

За строительным бизнесом стоят Олег Невзоров и Михаил Партикевич, связанные с Riviera Development Group. Партикевич одновременно контролирует 70,001% МТБ Банка через кипрскую Saggarco Limited. Существенное участие НБУ согласовал еще в 2017 году вместе с Игорем Згуровым. В банковских документах местом проживания Партикевича указана Илава, Словакия. На начало 2026 года чистые активы МТБ Банка составляли около 29,6 млрд грн.

«КУБ» работал не с одним домом. В его проектах — «Таировские сады» в Лиманке, три секции «Садов Ривьеры» в Фонтанке и дом №3 ЖК Aqua Marine на 16-й станции Большого Фонтана. «Югстрой-СУ-1» выступал подрядчиком в проектах кооперативов, через которые проходили деньги покупателей.

В результате эпизод Голонжиной закончился быстро: 5,04 млн грн налога плюс 151 тыс. штрафов заплатили за два дня до подозрения — и директор вышла из уголовного дела. Но рядом остались другие цифры: 1,124 млрд грн взносов, 1,039 млрд расходов, 328 ФЛП, 450,94 млн грн переводов предпринимателям, 23,66 млн грн недоплаченного налога и около 169 млн грн расчетного занижения.

А над строительным бизнесом остаются Невзоров и Партикевич — последний одновременно контролирует 70,001% банка с активами почти 30 млрд грн.

Невероятно, но факт...