Совладелец «ФК ЛЕО» Шевцовой попал в розыск Казахстана на фоне дела о 600 млрд тенге казино

Вадим Гордиевский, которому принадлежат 11,5% ООО «ФК ЛЕО» Алены Шевцовой, находится в розыске в Казахстане по линии Агентства финансового мониторинга. Розыск ведет Департамент экономических расследований Астаны. Вместе с ним в базе фигурируют граждане Украины Иван Шевченко и Олена Суворова. Публичная карточка не раскрывает статью и персональную роль Гордиевского, но розыск проходит на фоне расследования огромного платежного контура онлайн-казино.

Масштаб казахстанского дела — более 600 млрд тенге, около $1 млрд операций. АФМ установило свыше 20 платежных организаций, через которые деньги онлайн-казино маскировались под обычные покупки, в том числе с использованием «серых» терминалов и фиктивных договоров. Отдельный международный call-центр обслуживал четыре онлайн-казино и объединял около 120 сотрудников из Казахстана, Украины, россии, Беларуси, Испании и Вьетнама. Криптовалютная партнерская система прокрутила еще более 200 млн USDT. Проведено свыше 70 обысков, девять человек отправили под стражу, еще восемь иностранных фигурантов готовили к международному розыску.

В Украине Гордиевский остается совладельцем «ФК ЛЕО», ЕГРПОУ 39010283, зарегистрированной 5 декабря 2013 года с уставным капиталом 19,7 млн грн. У Шевцовой — 50%, у гражданина США Юрия Каплуна — 20,5%, у Гордиевского — 11,5% стоимостью 2,265 млн грн, у Виктора Капустина и Екатерины Духленко — по 9%. Шевцова остается крупнейшим владельцем и с апреля 2025 года находится под санкциями СНБО.

«ЛЕО» много лет работала внутри платежного и игрового рынка. Гордиевского и Каплуна называли совладельцами Leo и партнерами «Альта Капитал». В структурах платежной системы фигурировали бывший президент Виктор Ющенко и экс-глава Укрэксимбанка Виктор Капустин. Рядом работал Ibox Bank Шевцовой, который НБУ лишил лицензии после системных претензий к финансовому мониторингу. Один из ключевых эпизодов — мискодинг, когда связанные с азартными играми операции проводились под кодами других товаров и услуг.

Казахстанское звено — Margin Plus, БИН 171040026415, зарегистрированная в 2017 году. Ее платежная инфраструктура работала на местном рынке. В расследовательских материалах Гордиевского связывают с Marginplus, Оленой Суворовой и Ларисой Ивченко, а через этот контур — с обработкой платежей игорного бизнеса, включая RedCore и Pin-Up Дмитрия Пунина. Это версия опубликованных расследований; полную персональную фабулу АФМ публично не раскрыло.

После проблем Marginplus тот же платежный поток связывают уже с польской Stablex Solution, где фигурируют Михаил Ковалев (Славин) и разыскиваемый Казахстаном Иван Шевченко. В этой цепочке также называют Pin-Up, 1xBet и Mostbet, криптовалютные расчеты и блокировку более €11 млн на счетах BNP Paribas. Эти эпизоды также требуют подтверждения материалами уголовного производства или судебными решениями.

До финтеха Гордиевский занимал государственные должности. В 2008 году он был заместителем главы Бориспольской райгосадминистрации и курировал земельные вопросы, позднее возглавлял Службу автомобильных дорог Одесской области. В украинских базах Гордиевский, 1974 года рождения, ранее также фигурировал как разыскиваемый, однако это отдельная история от нынешнего производства Казахстана.

Сейчас одновременно зафиксированы конкретные факты: Гордиевский сохраняет 11,5% «ФК ЛЕО» подсанкционной Шевцовой; Казахстан объявил его в розыск по линии АФМ; вместе с ним фигурируют Суворова и Шевченко; расследуемый казахстанский контур превышает 600 млрд тенге и включает более 20 платежных организаций, четыре онлайн-казино, 200+ млн USDT криптооборота, 120 сотрудников международного call-центра, более 70 обысков и девять арестованных. Конкретную роль Гордиевского во всем объеме 600 млрд тенге казахстанское следствие публично пока не раскрыло.

Невероятно, но факт....