$300 млн в Nvidia через Малайзию и Сингапур: в США раскрыли канал поставок запрещенных AI-чипов в Китай

В Калифорнии арестован 38-летний Грег Луи (Yiu Kong Lui) — владелец и гендиректор Earthmade Computer Inc. Федеральная прокуратура обвиняет его в организации поставок в Китай более чем на $300 млн высокопроизводительных серверов с американскими GPU в обход экспортных ограничений. Обвинительный акт утвердили 29 сентября, Луи задержали 1 октября. Схема строилась на транзите через Малайзию и Сингапур с указанием разрешенных стран назначения вместо фактического китайского получателя. Об этом сообщает Bloomberg.

По версии следствия, схема работала с октября 2023-го по август 2026 года. Earthmade и другие американские компании закупали серверы у трех производителей в США и отправляли их в Малайзию и Сингапур. Для прямого экспорта этих процессоров в Китай требовалась американская лицензия, тогда как поставки в указанные транзитные страны проходили без нее. После этого оборудование переправляли дальше — в Китай и Гонконг.

В материалах фигурируют конкретные процессоры: Nvidia A100 и H100, PNY GeForce RTX 4090 и RTX 5090. Часть оборудования проходила по экспортному коду 4A090.a, а в августе 2026 года в поставках также фигурировали категории 5A002.z и 5A992.z. Nvidia в деле выступает производителем чипов, а не участником предполагаемой схемы.

Денежный поток соответствовал масштабу бизнеса. Только с января по октябрь 2024 года Earthmade получила более $176 млн от двух малайзийских экспедиторов. Луи, по версии прокуратуры, выступал посредником между иностранными покупателями и американскими поставщиками серверов.

Один эпизод следствие восстановило по переписке и документам. Заказ включал 70 серверов с ограниченными GPU. Луи приобрел у американского производителя 27 машин примерно за $7,6 млн, формально предназначенных для Малайзии. После доставки сообщник Луи сообщил малайзийскому представителю, что все 27 серверов отправились в Китай.

Еще одна партия включала 92 сервера, которые прошли через Сингапур и Малайзию с дальнейшим маршрутом через Гонконг. В материалах также фигурирует поставка 100 серверов с Nvidia H100 стоимостью более $22 млн.

Луи предъявлены три федеральных обвинения: сговор с целью нарушения экспортного законодательства, сговор с целью отмывания денег и контрабанда при вывозе товаров из США. Первые два состава предусматривают до 20 лет лишения свободы каждый, контрабанда — до 10 лет. Прокуратура также добивается конфискации связанных со схемой активов.

Расследование ведут Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США, подразделение уголовных расследований Министерства обороны и контрразведка ФБР.

Слабое место экспортного контроля в этом деле видно непосредственно по маршруту товара: серверы, которые нельзя было без лицензии отправить из США в Китай, оформлялись на Малайзию и Сингапур, после чего меняли направление уже за пределами американской территории. По версии обвинения, через эту конструкцию прошли поставки более чем на $300 млн, а только два малайзийских посредника перечислили Earthmade свыше $176 млн.

Невероятно, но факт....