Укргазбанк отправил €18,8 млн в Словакию за газ, который так и не приехал

Государственный Укргазбанк открыл ООО «Нексттрейд» ЕДРПОУ 40289067, непокрытые аккредитивы на €30 млн для закупки газа у словацкой NextTradeEurope s.r.o. Банк гарантировал расчеты клиента собственными деньгами (бюджетными).

Около €18,8 млн перечислили в Словакию, однако газ в Украину не поставили. Примерно 30% обязательств покрывал депозит, непогашенными остались около €18,5 млн — более 800 млн грн. В отдельных судебных материалах задолженность перед банком превышает - €18,8 млн.

Украинское ООО «Нексттрейд», ЕГРПОУ 40289067, зарегистрировано 10 марта 2021 года в Киеве на Глубочицкой, 32-Б, офис 172. Директор — Сергей Дидык, уставный капитал — 3,165 млн грн, единственный собственник и бенефициар — Константин Александрович Башкаленко. Он же руководил ООО «Мегаватт Энерго». Основной КВЭД «Нексттрейда» — торговля газом через локальные трубопроводы. За 2025 год компания показала всего 3,394 млн грн дохода.

Кредитный договор заключили в конце декабря 2020-го с лимитом на три года. В июле 2023-го, уже при руководстве Родиона Морозова, «Нексттрейд» получил непокрытые аккредитивы на €30 млн под расчеты со словацкой NextTradeEurope. По версии следствия, должностные лица заемщика изначально не собирались возвращать деньги. Около €18,8 млн ушли на счета словацкой компании и, как считает следствие, дальше — в интересах владельцев. Товар, которым обосновывали платежи, в Украину не поступил.

Аккредитивы прошли внутреннее коллегиальное согласование банка. В материалах вокруг решений фигурируют Наталья Василец и Хелемский Г., (убежал в Австрию) 29 ноября 2024 года обыски прошли у Морозова, его брата Александра Морозова, который сам возглавлял Укргазбанк в 2009–2010 годах, у Василец и заместителя председателя правления Тамары Савощенко. Морозов позже заявлял, что банк еще в апреле 2024-го самостоятельно обнаружил подозрительные операции и передал материалы правоохранителям.

Полиция открыла производство №12024000000001154 от 20 июня 2024 года в отношении должностных лиц «Нексттрейда» ЕДРПОУ 40289067 по ч. 5 ст. 190 УК — мошенничество в особо крупных размерах. При этом собственник компании Константин Башкаленко происходит из семьи Александра Башкаленко, бывшего председателя Волынской ОГА времен Виктора Януковича. Именно компания Башкаленко получила многомиллионное финансирование и затем оставила банку долг.

Следующим этапом стало банкротство. Дело №910/6828/24 открыли 28 августа 2024 года. Уже в октябре «Нексттрейд» ЕДРПОУ 40289067 признали банкротом и начали ликвидацию. Распорядителем имущества стал Николай Ковальчук. Запись о прекращении компании в связи с банкротством внесли 15 июля 2025-го. 15 января 2026 года Кассационный хозяйственный суд оставил ключевые решения по процедуре в силе. Инициатором банкротства выступил сам Укргазбанк. К 5 октября 2026-го у «Нексттрейда» накопилось 176 судебных документов и 23 дела, где компания выступала истцом или ответчиком.

Финансовый разрыв огромный: компания с 3,165 млн грн., уставного капитала и 3,394 млн грн., годового дохода как «Нексттрейд» ЕДРПОУ 40289067 получила доступ к €30 млн банковского кредита - это вопрос к руководству УкрГазБанка. В Словакию ушло около €18,8 млн, а непогашенная часть измеряется более чем €18 млн. То есть размер проблемного обязательства в сотни раз превышает капитал заемщика.

Кадровая развязка в Укргазбанке произошла осенью 2026-го. 2 октября наблюдательный совет прекратил полномочия Родиона Морозова, а с 6 октября он покидает правление. Временно функции руководителя получил Владимир Пономарев, до согласования нового председателя Артема Шевалева.

В материалах дела остаются конкретные фамилии, компании и суммы: Р. и А. Морозовы, Г. Хелемский, Н. Василец, Т. Савощенко, С. Дидык, К. и А. Башкаленко, украинский «Нексттрейд», словацкая NextTradeEurope, €30 млн., и непокрытых аккредитивов, около €18,8 млн перечислений, более €18 млн долга, уголовное производство №12024000000001154 и банкротство №910/6828/24.

Невероятно, но факт...