«Все в порядке, работаем». Пока КИТ успокаивает клиентов, БЭБ считает 630 миллионов наличными

2 октября Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора провели более 30 обысков в 16 регионах Украины. Результат — наличные в разных валютах, включая российские рубли, на сумму свыше 630 млн грн. Директор БЭБ Александр Цивинский назвал изъятие рекордным для ведомства. По его словам, сеть годами работала в тени, ежегодно прокручивая десятки миллиардов гривен. Документов, которые объясняли бы происхождение и учет найденных денег, во время обысков не предоставили. Вместе с кешем изъяли телефоны, технику и черновую бухгалтерию. Следствие также обнаружило систему, позволявшую по сигналу блокировать доступ к внутреннему учету. «Украинская правда» и «Главком» со ссылкой на источники в правоохранительных органах называют этой сетью КИТ Group.

В тот же день КИТ разослал клиентам собственную версию происходящего. Обыски превратились в «контрольные мероприятия в отношении отдельных операторов рынка обмена валют». Сообщения СМИ и Telegram-каналов компания назвала искаженными, преувеличенными и частично заказными. Зеленый баннер сообщал: «достоверная информация», «проверено», «все в порядке», «надежно», «работаем». О более чем 30 обысках, 630 млн грн наличными и российских рублях в сообщении клиентам не было.

Проблемы КИТ с регулятором начались задолго до нынешних обысков. 9 октября 2025 года НБУ решением №370-рш запретил ООО «ФК „Либерти Финанс“», ЕГРПОУ 39806926, и связанным лицам предоставлять финансовые платежные услуги через интернет-сервисы КИТ Group. Нацбанк установил, что операции через сервисы под торговыми марками «КИТ Group» и «КИТ» имели признаки переводов денег без открытия счета — без необходимой лицензии и регистрации. Конечным бенефициаром «Либерти Финанс» и владельцем торговых марок на момент этих операций был Антон Сергеевич Ткаченко. В решении НБУ перечислены kytgroup ua, kyt-obmin kyiv ua и каналы kyt_community, kyt_express и kyt_gold.

24 ноября 2025 года НБУ признал деловую репутацию «Либерти Финанс» небезупречной, указав на безлицензионные переводы и проблемы с деловой репутацией владельца существенного участия и руководителей. 23 марта 2026-го компания лишилась базовых лицензий на кредитование и торговлю наличной валютой.

Но сервисы под брендом КИТ продолжили работать. «КИТ Экспресс» рекламировал мгновенные переводы по Украине, за границу и в Китай — «без бумажной волокиты и без ограничений по сумме». Клиентов направляли на kyttransfer com и kyt-china com. В политике конфиденциальности фигурировал sendkytukr com, который блокировали из-за возможного мошенничества. В украинском реестре платежной инфраструктуры эти сервисы не значились. В судебных материалах Печерского райсуда отдельно описывались теневые кассы под брендом КИТ, через которые, по версии следствия в другом производстве, проводились операции с электронными и виртуальными активами без соответствующих лицензий.

Теперь две версии существуют одновременно. В рассылке клиентам — «все в порядке, работаем». В материалах БЭБ — более 30 обысков, 16 регионов, свыше 630 млн грн наличными, российские рубли, черная бухгалтерия и десятки миллиардов гривен ежегодного оборота сети. Еще раньше НБУ официально установил признаки безлицензионных переводов, признал деловую репутацию финансовой компании небезупречной и лишил ее лицензий.

Деньги, переданные такой обменной кассе, — не банковский вклад и не средства на защищенном банковском счете. Государственная система гарантирования вкладов такой кеш не страхует. А цена сегодняшнего «все в порядке» — более 630 млн грн наличными, которые правоохранители изъяли за один день обысков.

Невероятно, но факт...