От терминалов iBox до миллиардного мискодинга Шевцовой: Березовский, мёртвые банки и игорная касса

Евгений Березовский прошёл через Альфа-Банк Украина, Ощадбанк, Дельта Банк и IBOX Bank. В 2005–2011 годах он руководил корпоративным направлением Альфа-Банка, весной 2014-го стал первым зампредом Ощадбанка, а осенью стал первым заместителем Николая Лагуна в Дельта Банке. Уже в марте 2015-го «Дельту» признали неплатежеспособной.

Параллельно Березовский вместе с Александром Лукановым развивал сеть терминалов iBox. Дельта Банк открыл терминальному бизнесу две кредитные линии — 64 и 80 млн грн, поручителем выступал сам Березовский. Затем терминалы завели в Агрокомбанк, будущий IBOX Bank. Березовского хотели поставить председателем правления, но НБУ кандидатуру не согласовал. Он стал управляющим директором и совладельцем: его пакет доходил до 9,9%, позднее составлял 6,122% — 10 376 500 акций.

В 2016 году Березовский задолжал Михаилу Спектору $265 тыс. В 2019-м суд взыскал с него около 9,33 млн грн, исполнитель открыл производство № 60886079, а 6,122% IBOX Bank выставили на ПФТС. Номинал пакета — 12,244 млн грн, стартовая цена после снижения — около 7,08 млн.

После выхода Березовского из капитала росла доля Алёны Дегрик-Шевцовой. По имеющимся документам ФГВФЛ, а именно согласно штатному расписанию, Березовский сохранил отношения с её группой и работал советником главы наблюдательного совета банка. Его непосредственное участие в мискодинге остаётся версией БЕБ Украины: подозрения по основному делу ему на данный момент ещё не предъявлялись.

Шевцова получила 24,98% IBOX Bank, возглавила наблюдательный совет и развивала платёжный бизнес LEO. Именно при ней банк оказался в центре схемы с игорными платежами. Деньги для онлайн-казино принимались через платёжную инфраструктуру и терминалы, а реальные операции маскировались под товары, услуги, «киберспорт» и «спортивный покер».

НБУ обнаружил более 3,5 млрд грн операций семи высокорисковых компаний и неоднократно наказывал банк за нарушения финмониторинга. 7 марта 2023 года IBOX Bank лишился лицензии за систематические нарушения законодательства в сфере противодействия отмыванию денег.

БЕБ расследует историю дальше: более 20 компаний, около 4,8–5 млрд грн легализации, мискодинг и игорные платежи. В других материалах по операциям через банк фигурировал оборот порядка 20 млрд грн и сотни миллионов возможных налоговых потерь бюджета Украины.

7 марта 2023 года, в момент отзыва лицензии, Шевцова и Березовский выехали из Украины поездом через пункт пропуска «Ягодин», это подтверждает следствие БЕБ. Вместе с ними страну покинули Ирина Цыганок и Зоя Нестеровская. В июле появились подозрения в незаконной организации азартных игр и легализации денег. Шевцову объявили в розыск, разрешили специальное расследование, против неё ввели санкции, а в 2025 году БЕБ сообщило о направлении обвинительного акта в суд.

Рядом стоит ещё один банкир — Фридрих Поллак. В 2014 году он возглавил Union Standard Bank, а 1 октября 2015-го банк признали неплатежеспособным. Следствие расследовало исчезновение из хранилища 63,5 млн грн, €405 тыс. и $44 тыс., плюс отдельный эпизод с валютой клиента примерно на 1,3 млн грн. Поллаку вменяли растрату в особо крупных размерах.

Цепочка получилась плотная: Березовский — iBox — 144 млн грн кредитных линий Дельта Банка — Агрокомбанк / IBOX Bank — до 9,9%, затем 6,122% акций — Шевцова с 24,98% — LEO — терминалы — мискодинг — более 3,5 млрд грн подозрительных операций по данным НБУ — 4,8–5 млрд грн в уголовном деле — более 20 компаний и обороты порядка 20 млрд грн.

Березовский обвиняемым по делу Шевцовой не является. Но именно он стоял у истоков терминального бизнеса и был совладельцем банка задолго до того, как IBOX Bank превратился в одну из главных касс, через которые следствие начало раскручивать миллиардные платежи теневого гемблинга.

Невероятно, но факт....