Владелец Platincasino оказался в СИЗО: €250 млн возможных неуплаченных налогов, офшорная сеть и миллиарды евро ставок

Томас Даниэль Кальман годами строил вокруг Platincasino игорный бизнес с миллиардными ставками, десятками компаний в разных юрисдикциях и запутанной системой владельцев. Теперь предполагаемый конечный бенефициар казино находится в предварительном заключении во Франкфурте, а немецкие следователи разбирают финансовые потоки бизнеса, работавшего с немецкими игроками без необходимого разрешения.

8 сентября более 100 силовиков обыскали 11 объектов во Франкфурте и регионе Рейн-Майн. Расследование ведется против пяти человек. Следствие изучает незаконную организацию азартных игр, налоговые нарушения и связанные с ними денежные потоки. Активы примерно на €82 млн арестованы, один из основных фигурантов отправлен в СИЗО. Немецкий регулятор подтвердил связь расследования с Platincasino.

Внутренние документы Malta Gaming Authority называют Кальмана конечным бенефициаром Red Rhino Limited — мальтийского оператора Platincasino. В 2023 году казино формально перевели с Мальты на компанию Latiform B.V. в Кюрасао. Бренд, домены и клиентскую базу продали примерно за €6 млн, однако после смены юридического владельца вокруг бизнеса сохранились связи с прежней корпоративной сетью.

Одновременно резко выросли обороты компаний из окружения игорного бизнеса. Выручка мальтийской YMDM Services увеличилась с €54 тыс. почти до €34 млн, PNH Services — с нуля до €6,7 млн. Вокруг Gibor Ventures Holding расследователи обнаружили не менее 26 компаний, а вся сеть проходит через Мальту, Германию, Гибралтар, Швейцарию, Испанию, Великобританию, остров Мэн и США.

Главная сумма — возможные неуплаченные в Германии налоги. Лилит Виттманн оценивает их примерно в €250 млн. Масштаб бизнеса виден по прежним платежам самого оператора: только за октябрь 2022 года Platincasino перечислил около €5,7 млн налогов. Затем казино перевели в Кюрасао.

Casino Secrets основано на массиве из более чем 84 тыс. документов и свыше 2 ТБ данных, охватывающих около тысячи компаний. Эти материалы показывают индустрию, где реальные владельцы и движение денег могут скрываться за цепочками операторов, посредников и компаний в разных юрисдикциях. Для финансового мониторинга это одна из самых опасных моделей: огромный поток денег проходит через онлайн-казино, а установить происхождение средств и конечного получателя становится значительно сложнее.

В деле Кальмана немецкое следствие пока должно установить конкретные маршруты денег и юридическую квалификацию операций. Но вокруг Platincasino уже собран набор ключевых признаков повышенного риска: миллиарды евро ставок, трансграничные платежи, смена операторов и юрисдикций, десятки связанных компаний, сложная структура собственности и предполагаемый налоговый разрыв в сотни миллионов евро.

Деньги из окружения Кальмана доходили и до немецкой политики. Связанная с ним Shark Systems перечисляла средства AfD, а совокупные связанные с Кальманом пожертвования партии оцениваются как минимум в €100 тыс. Пожертвования получала и FDP. В 2024 и 2025 годах за столом Кальмана на Октоберфесте находился депутат Бундестага от AfD Максимилиан Крах.

Сам Кальман демонстрировал другую сторону этих денег: Канны, дорогие автомобили, огромные счета в клубах и показные вечеринки. Во Франции за ним закрепилось прозвище King Thomas. Обсуждались траты на алкоголь на огромные суммы и даже четыре бутылки Château Pétrus 2006 стоимостью по несколько тысяч евро, которые использовали для сангрии.

Теперь ежегодной вечеринки на Октоберфесте не будет. После ареста Käfer отменил бронирование Кальмана. Он находится в JVA Frankfurt I. После обысков из его дома, по словам соседа, силовики вывезли имущество, Lamborghini и еще один автомобиль.

За образом «короля Томаса» остались цифры совсем другого порядка: миллиарды евро ставок, около €82 млн арестованных активов, до €250 млн возможных неуплаченных налогов и сеть компаний от Мальты до Кюрасао.

Невероятно, но факт...