НБУ запретил КИТ работать без лицензии, но обмен продолжился: морг, крипта и 58 млн грн налогового штрафа

9 октября 2025 года НБУ решением №370-рш установил, что ООО «ФК «Либерти Финанс» через сайты kytgroup ua, kyt-obmin kyiv ua и Telegram-каналы kyt_community, kyt_express и kyt_gold проводило переводы без открытия счета без необходимой лицензии. Компании и структурам под контролем ее бенефициара Антона Ткаченко запретили оказывать такие услуги, сообщает Absolution

24 ноября НБУ признал деловую репутацию «Либерти Финанс» и Ткаченко небезупречной. Компания пошла оспаривать решения регулятора в суде. 23 марта 2026-го последовал новый удар: у «Либерти Финанс» отозвали лицензии на кредитование и торговлю наличной валютой. Сеть, заявлявшая о десятках отделений в Украине и присутствии в Польше, исчезла из реестра небанковских финансовых учреждений.

Но «КИТ Экспресс» продолжил работу. В Telegram предлагаются переводы гривны в криптовалюту и международные операции, фигурируют kyttransfer com, kyttransfer com/world и kyt-china com. Реклама обещает операции «без лимита, без бумаг». При этом в реестре платежной инфраструктуры НБУ такого сервиса нет.

Контур значительно шире одной «Либерти Финанс». Торговые марки КИТ связаны с Антоном Ткаченко. Людмила Ткаченко фигурирует в «КИТ Груп», ломбарде «КИТ Груп Плюс» и «КИТ-Финанс». Последняя компания получала письменные предостережения НБУ, а затем лишилась лицензии. В связанных структурах появляется и Иван Ткаченко.

В октябре 2025 года Главное следственное управление Нацполиции открыло производство №12025000000002800. В судебных материалах фигурируют «Либерти Финанс», «КИТ Груп» и WhiteBIT, а следствие изучает движение виртуальных активов, их обмен на наличные и последующую легализацию средств. Приговора, устанавливающего вину Ткаченко или компаний КИТ, по этому эпизоду нет.

Еще раньше КИТ попал в крупную историю в Николаеве. 7 марта 2025 года в обменном пункте на улице Защитников Николаева, 23-А, во время следственных действий зафиксировали 4,18 млн грн, €20 075, $229 534 и 1 800 злотых. Налоговая посчитала расхождение кассы и начислила «Либерти Финанс» 58,16 млн грн штрафа. Компания пошла в суд и добилась отмены санкции; спор дошел до кассации.

Еще один след КИТ появился в деле Черновицкого морга. Следствие изучает расчеты за ткани умерших и выплаты сотрудникам патологоанатомической службы. В материалах фигурируют наличные расчеты через обменники КИТ/«Либерти Финанс» в интересах патологоанатомов и компании «Пробоунс». С марта по июль следствие насчитало не менее 190 тыс. грн предполагаемой неправомерной выгоды. Это версия следствия, окончательного судебного решения по эпизоду нет.

Есть и история на €1,2 млн. 20 сентября 2024 года через представителей обменного контура КИТ проводилась сделка: 1,24 млн USDT передали в обмен на €1,2 млн. Евро отправлялись с литовской UAB Acus vaistinė венгерской Buildmat Production and Delivery KFT. Криптовалюта ушла, а деньги впоследствии вернули отправителю. Эпизод оказался в уголовном производстве о мошенничестве в особо крупном размере.

Получается жесткая последовательность: НБУ официально установил работу без лицензии, запретил операции, признал репутацию владельца и компании небезупречной и отозвал лицензии. Налоговая выставляла 58,16 млн грн штрафа. В уголовных производствах появились миллионные наличные, криптовалюта, расчеты вокруг Черновицкого морга и структуры КИТ. При этом Telegram-канал «КИТ Экспресс» продолжает предлагать обмен и международные переводы так, будто решений НБУ не было.

Невероятно, но факт....