Подсанкционный 1xBet годами прогонял миллионы USDT через украинские аккаунты на четырех криптобиржах

Киберполиция и Печерское управление полиции Киева расследуют производство по ст. 209 УК Украины о легализации преступных доходов. В материалах фигурируют нелегальные онлайн-казино и 1xBet, владельцами которого указаны граждане рф Роман Семиохин, Сергей Каршков и Дмитрий Казорин. 1xBet находится под санкциями СНБО с марта 2023 года и не имеет лицензии КРАИЛ, сообщает Absolution

По версии следствия, деньги казино поступали на криптобиржевые аккаунты, верифицированные украинскими документами, и почти сразу уходили на другие биржи или внешние кошельки. Фигурируют как минимум двое граждан Украины.

Первый контур ведет в Бышев Киевской области. Через Binance с мая 2022-го по июль 2026 года прошло 4 671 операция на 5,55 млн USDT: 2,94 млн поступило, 2,61 млн выведено. Через Bybit с апреля 2024-го по август 2026-го — 1 633 операции на $3,62 млн. Вместе — около $9,17 млн. При этом на Bybit к 6 августа оставалось лишь около $48 тыс.

По данным следствия, Chainalysis связал с депозитными адресами этого контура почти 702 тыс. USDT от нелегальных казино: BC.Game — 427 тыс., CloudBet — 146,5 тыс., Shuffle — почти 72 тыс., всего 144 транзакции. Деньги также перебрасывались между Binance и Bybit. Следствие называет это exchange hopping — переводами между биржами разрывали аналитическую цепочку.

Через третий аккаунт на BingX с декабря 2024 года прошло 690 операций на 2,21 млн USDT. 82% поступлений выводились в течение суток. Из 849 тыс. USDT на одной группе депозитных адресов 514 тыс., или 60,6%, Chainalysis связал с 1xBet — 251 транзакция. Еще 705 тыс. USDT ушли на внешний Tron-кошелек — более 63% всех выводов.

Второй контур — Веселый Кут Одесской области и Bitget. Всего за три месяца, с 15 мая по 12 августа 2026 года, — 815 операций на 2,6 млн USDT: 1,31 млн поступило, 1,29 млн выведено. Покупок и продаж криптовалюты, карточных операций и P2P-переводов — ноль. Аккаунт фактически работал транзитом.

На 12 его депозитных адресов Chainalysis насчитал еще $1,22 млн от кластера 1xBet — 579 транзакций. Летом 2026-го на те же адреса поступил еще 981 тыс. USDT, почти 75% всех поступлений аккаунта. Из 110 адресов-получателей только три забрали 956 тыс. USDT — 74,3% всего оттока. Основной Ethereum-кошелек получил 370 тыс. USDT при общем обороте $804 тыс.

Перед крупными переводами делались характерные тесты: 10 USDT — через четыре минуты 50 тыс.; 100 USDT — через восемь минут 100 тыс. Следствие считает это проверкой адресов перед отправкой крупных сумм.

Схема сводилась к одному маршруту: нелегальное казино → украинский аккаунт → Binance, Bybit, BingX или Bitget → быстрый транзит между площадками → внешний кошелек. Деньги практически не задерживались, а отдельные аккаунты вообще не торговали криптовалютой.

1xBet находится под санкциями с марта 2023 года, но связанные с ним потоки, по материалам следствия, годами проходили через аккаунты с украинской верификацией. Только описанные эпизоды — миллионы USDT, сотни транзакций и четыре крупнейших криптоплощадки.

Невероятно, но факт.....