​иск FTX против LayerZero

сегодня был опубликован коллективный иск от FTX (ряда принадлежащих им компаний) против LayerZero (самой компании и Ari Litan, сотрудника L0 и Skip & Goose, компании, которая ему принадлежала)
https://restructuring.ra.kroll.com/FTX/Home-DocketInfo номер 2457

исходя из материалов дела
- FTX инвестировало в LayerZero двумя платежами 40 + 30m $ в январе и мае 2022 года в обмен на 5% всего supply ZRO, которое в дальнейшем стало раундом серии А, а так же предоставлял услуги для бизнеса LayerZero - обслуживал корпоративный счет для ведения операционной деятельности (зарплаты, оплаты счетов, продажи токенов).

- LayerZero из собственных денег выдал долг 45m$ под 8% FTX (это была основная модель бизнеса FTX - использование не своих денег для быстрого захвата рынка), в ноябре когда наступил кризис ликвидности LayerZero обратились к FTX зная о проблемах и предложили обменять всю долю FTX (70m$) на прощение долга в 45m$. FTX согласились, lol.

- LayerZero, начиная с 8 ноября (после прощения долга 45 млн на 70) выводила деньги со своих корпоративных счетов на FTX и таким образом суммарно "заработали" (в иске вывод денег считается заработком ссылаясь на акты США) 40m $, но фактически это их собственные деньги, а не дельта или профит.

- FTX организовала проживание в течение нескольких месяцев на Багамах для сотрудников LayerZero, их семей и собак, а так же принимала их на Super Bowl 2022 (крупнейший чемпионат США).

в чем же обвиняется LayerZero?
компания, кризис-менеджер FTX "kroll" считает что LayerZero и ее сотрудник Ari Litan (COO, опытный менеджер, управляющий финансами L0), который управлял аккаунтами на бирже FTX воспользовались инсайдерской информацией после обмена долями и долгами, который они так же считают пост-фактум невыгодным и выводя деньги до скама FTX заработали 40m $.
то есть основной тейк - "L0 вывели до краха, значит у них была инсайдерская информация, потому что мы отдали им токены в обмен на долг"

что хочет FTX?
возврат в виде токенов от сделки с "прощением долга" или денежную компенсацию за доход от инсайдерских сделок (вывод со своих счетов своих денег) и оплату услуг Kroll (стандартная просьба).

есть ли деньги у LayerZero?
x.com/PrimordialAA/status/1590764525875499008
на момент краха FTX у L0 было чистых 135 m$, а так же с того момента они провели раунд серии B (последний), который изначально собирался на 60 m$ что можно оценить по старым скринам из A2DAO (пуловая аллокация), а потом стал 130 m$, что говорит о том, что Ари Литан (за финансы судя по обвинению отвечает везде он) изначально понимал что могут возникнуть проблемы с FTX и донабрал раунд, так же этим можно объяснить большое число пуловых аллокаций.
кэшевые запасы LayerZero можно оценить как 200 m$, при этом это не учитывая потенциальной доли с продажи токена (1% без иксов это 30 m$)

какая теперь вероятность дропа?
- на данный момент она не меняется, поскольку чтобы иск попал в суд нужно еще продолжительное число времени (месяцы) и не факт что иск дойдет до суда, а не будет урегулирован между FTX и LayerZero сразу.
таких исков от FTX против других компаний десятки, поскольку Kroll это протокольный кризис менеджер, который рассылает такие иски всем кому возможно.
- если LayerZero будут затягивать с выходом и дело перейдет в суд - выпуск токена будет возможен, но под большим риском из-за сложности делопроизводства в США и требований от адвокатов LayerZero более предсказуемого правого поля.