⚡️Великобритания ввела санкции против криптобирж и платёжных платформ

8 октября Британия расширила санкционный список против России на 38 позиций — 26 физлиц и организаций и 12 судов.

В их число вошли пять компаний из сферы криптовалют и международных платежей:

🟠TokenSpot — криптобиржа из Кыргызстана;
🟠Xeltox Enterprises (Cryptomus / Heleket) — криптовалютные платёжные сервисы из Канады;
🟠Processing KG (VexPay) — платёжная инфраструктура из Кыргызстана;
🟠Tsunami Payments — платёжная компания из Кыргызстана;
🟠АО «Планета» (Planeta 365) — российская платформа международных расчётов для бизнеса.

По данным британского МИДа, две из них проводили или обеспечивали транзакции с финансовой сетью A7.

🙈 А теперь самое интересное — TokenSpot.

6 октября TRM Labs сообщила, что кыргызстанская биржа связана с попавшими под санкции Grinex и Garantex.

По данным аналитиков, TokenSpot и Grinex использовали общую инфраструктуру криптоадресов в сети TRON.

После введения санкций против Grinex и Garantex TokenSpot, по оценке TRM Labs, перевела на их адреса $269,2 млн, а получила от них ещё $285,7 млн.

Новый пакет Британии затронул не только российские компании, но и зарубежные сервисы. Через них, по версии британских властей, могут проходить операции в обход санкций.

⭐️️️️️️️️ MultiJournal. Читайте с пользой, меняйте комфортно!

Обмен • Франшиза • Сайт • OKX