⚡️ ЦБ расширяет AML-правила для криптопосредников

Банк России представил проект обновления требований по 115-ФЗ для новых участников крипторынка. Документ расширяет перечень признаков необычных операций и уточняет правила проверки клиентов и переводов крипты.

🟠Цифровые депозитарии должны будут проверять полноту сведений об участниках операций. Если данных мало, зачисление или проведение операции могут отклонить.

🟠Появятся специальные AML-процедуры для отказа в открытии цифрового счета и расторжения договора.

🟠В небольших криптообменниках функции ответственного за ПОД/ФТ сможет выполнять руководитель, а цифровым депозитариям понадобится подразделение минимум из двух сотрудников.

Пока это проект: замечания принимают до 21 октября. После вступления правил в силу у организаций будет три месяца на их обновление.

С 5 октября уже действует порядок допуска криптокомпаний на рынок. А 6 октября ЦБ сообщил о первых участниках реестров.

⭐️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️ MultiJournal. Читайте с пользой, меняйте комфортно!

Обмен • Франшиза • Сайт • OKX