Крупные биржи всё чаще блокируют аккаунты пользователей из-за транзакций, совершённых несколько лет назад.
🤔 Почему это происходит?
Современные системы комплаенса анализируют не только текущие операции, но и всю историю движения средств. Кошелёк, который раньше не вызывал вопросов, сегодня может получить повышенный уровень риска из-за связи с контрагентом, попавшим под ограничения уже после совершения сделки.
Одна из самых актуальных тем рынка — санкционная крипта. После обновления ограничительных списков адреса, ранее считавшиеся безопасными, могут быть переоценены AML-системами и повысить риск-статус кошелька и привести к ограничениям, а в худшем случае — к полной заморозке активов.
Поэтому перед обменом важно не ограничиваться проверкой кошелька у одного провайдера, а видеть общую картину риска.
Amler объединяет данные нескольких AML-провайдеров в одном сервисе и дополняет их понятной AI-оценкой. Это помогает:
🟠 определить текущий уровень риска кошелька
🟠 сравнить сигналы из разных источников
🟠 выявить возможные санкционные и другие рискованные связи в истории средств
🟠отказаться от операции, если риск окажется высоким
🏦 Проведите глубокий AML-аудит кошелька и узнайте уровень риска.
MultiKassa • Меняйте Комфортно
Франшиза • Сайт • Instagram • VK • YouTube • MAX