Почему это важно именно сейчас?
AML-мониторинг постоянно обновляется. Адрес, который раньше считался «чистым», может получить повышенный риск из-за старых транзакций, P2P-переводов, взаимодействия с подозрительными контрагентами или попадания связанных сервисов в санкционные базы.
❗️Даже одна старая операция может повлиять на репутацию кошелька.
❗️Высокая «загрязненность» может привести к задержкам, дополнительным проверкам или ограничениям операций.
❗️Биржи могут запрашивать подтверждения, если видят повышенный AML-риск, санкционный след или спорную историю транзакций.
✅ Чем раньше выявить проблему, тем проще снизить риски и правильно выстроить дальнейшую работу с активами.
🏦 Что мы предлагаем
Мы разработали собственный инструмент для AML-проверок — Amler. Он позволяет проверять криптоадреса сразу через нескольких AML-провайдеров и получать комплексную AI-оценку риска.
С помощью Amler вы можете проверить свои адреса, оценить уровень риска и понять, есть ли у кошелька скрытые метки, которые могут повлиять на дальнейшие переводы, обмены или риск заморозки активов.
🎁 Новым пользователям Amler мы дарим 3 AML-проверки.
🏦 Проверьте свои активы заранее, чтобы не столкнуться с блокировкой!