Особо разыскиваемый управляющий

Может ли уголовное дело против предпринимателя затронуть всю его семью?

Да. Причём международные последствия могут возникнуть ещё до появления сведений в системе INTERPOL.

Предприниматель находится за пределами России. В отношении него ведётся расследование, возможно заочное избрание меры пресечения. Международный розыск формально ещё не начался, однако запросы о правовой помощи, проверка зарубежных активов и сбор финансовой информации уже могут затронуть его родственников.

Рассмотрим собирательную ситуацию, основанную на обстоятельствах, которые встречаются в трансграничных делах.

Супруга предпринимателя проходит дополнительную проверку при пересечении границы. Иностранный банк запрашивает документы по переводам, полученным несколько лет назад. Миграционная служба интересуется происхождением средств, использованных для покупки недвижимости. Компания совершеннолетнего сына попадает в материалы российского дела, хотя сам он не является его участником.

Никто из членов семьи не объявлен в международный розыск. Тем не менее российские органы уже могут устанавливать зарубежное имущество, анализировать корпоративные связи и направлять запросы в другие государства.

Особое внимание обычно привлекают старые переводы, совместная недвижимость, доверенности и доли в компаниях. Операции, которые годами не вызывали вопросов, после возбуждения дела начинают трактовать как возможный вывод активов или сокрытие их фактического владельца.

Родство само по себе не доказывает участия в преступлении. Для преследования каждого человека необходимы самостоятельные правовые основания. Но на практике членам семьи приходится подтверждать происхождение имущества и отделять собственную финансовую историю от обвинений, предъявленных предпринимателю.

В таких ситуациях ARGA формирует единое Master Dossier. В нём восстанавливается хронология событий, структура бизнеса, происхождение активов и роль каждого члена семьи. Отдельно готовятся документы по финансовым операциям, зарубежным компаниям и имуществу, а также правовой анализ российского производства и связанных с ним международных рисков.

На основании досье создаётся превентивный пакет для работы с механизмами INTERPOL и Комиссией по контролю за файлами INTERPOL. При наличии оснований также направляются обращения в компетентные органы отдельных государств и международные правозащитные инстанции.

Уголовное дело против одного человека не должно становиться приговором для всей его семьи. Но эту границу недостаточно считать очевидной. Её необходимо вовремя провести, подтвердить документами и защитить там, где национальное обвинение начинает превращаться в международную проблему.

🧑‍🧑‍🧒 Сайт обсерватории
⚖️ ARGA Atlas 👉YouTube-канал
🌐 Сайт компании 🛜 Сайт ассоциации
💬Обращения — @arga_ekaterina
📖 Техническая справка
🇺🇳 Аккредитации

Мать восемь лет укрывала осуждённого сына-наркодилера в своей квартире на Кузбассе. А он спалился на онлайн-играх.

Молодого жителя Прокопьевска задержали в 2018-м за торговлю наркотиками. Но, когда начался суд, обвиняемый словно сквозь землю провалился. Приговаривать барыгу пришлось заочно. Дали 9 лет колонии строгого режима и объявили в федеральный розыск.

Но парень и не думал убегать. Всё это время он прятался в квартире матери. Она утверждала, что не видела сына с самого задержания. За восемь лет парень ни разу не вышел из дома, даже обуви и верхней одежды не имел. Когда приходили посторонние, потеряшка прятался в диване, а остальное время сидел за компом и играл в игры. Но не просто ради процесса, а зарабатывал на онлайне 30–40 тысяч рублей в месяц. На то и жили.

В игрушке он и попался. Оперативники вычислили местонахождение осуждённого и явились к нему в гости с наручниками. Так бы уже почти отсидел, а сейчас поедет отбывать 9-летний срок с нуля.

Угроза «найду по IP» заиграла новыми красками.

⭐️ Главные происшествия — 112

Скорее всего, кто-то "стукнул", а не искали по IP киберпроицейские в отделе полиции.
⬇️⬇️⬇️

Всё в России через ж@пу
Дума, фильмы, автопром..
Даже убежать в Европу
Удаётся лишь вдвоем!

(автор пожелал остаться анонимным)

Хороший будет кейс для шантажа. И теперь, при освещении этой схемы прессой, любой паспорт греческий в России будут воспринимать как полученный через ж@пу

⬆️

Только потом в тюрьме российской будет не очень удобно под шконкой спать.
Но схематоз любопытный.

Baza: миллионеры из России вступают в фиктивные ЛГБТ*-браки, чтобы получить ВНЖ Греции по скидке | Газета «Совершенно Секретно» | События, Новости
https://www.sovsekretno.ru/news/baza-millionery-iz-rossii-vstupayut-v-fiktivnye-lgbt-braki-chtoby-poluchit-vnzh-gretsii-po-skidke/

В канале прошло голосование. Результаты:
На президентских выборах: у Владимира Владимировича 21%.
На партийных: у Едра 12% против 61% у «Новых людей».

Оба голосования не допускали ботов: телега ввела такую функцию, чтобы бороться с накрутками. Голосовать могли только те, кто подписаны на канал больше суток.

Какие выводы я могу из этого сделать?

У меня весьма прогрессивная аудитория. Обеспеченные люди, которых, прежде всего, интересует собственное благополучие и их семей. Политика Едра и президента им не близка. Они хотят чего-то другого.

На мой взгляд, чего-то другого не будет. К власти не придёт финансовый блок. Выборной системы не появится. Реальный рейтинг ВВП по стране точно 50%+. За Едро всегда будет вся пенсия, социальные и бюджетники, свои 50%+ они всегда получат. А на замену Владимиру Владимировичу придёт кто-то ещё жестче. Посадок в бизнесе будет значительно больше.

Единственное изменение, которое я жду в стране: что будет с возвращением вояк с фронта, когда закончится война. В 90ые афганцы весьма охотно вписывались в чужие бизнесы. Думаю, сюжет повториться. Ребята на войне привыкли к хорошему доходу и опускаться в нём не захотят. В регионах вояк будет больше, чем сотрудников силовых ведомств. Конфликтов между вояками и силовиками не будет: они хорошо понимают друг друга. Поэтому, будут вместе потрошить коммерсов.

Что делать читателям? Сесть с семьей и подумать: что будет через год. Что через два. Через пять. Как будет развиваться уровень личных свобод, свобод бизнеса, уровень безопасности, что с бизнесом. Хочешь ли ты, чтобы твои дети выросли в таком обществе?

Моя позиция простая: у тебя и семьи должны быть паспорта разных стран. На эти паспорта должны быть оформлены дома, счета в банках и брокерах разных стран. В какой-то стране стало хуже? Спокойно собрали чемоданы и без стресса приехали в свой второй дом. На месте лег в свою постель, сел в свою машину, заехал в свой банк. Знаешь, в какую школу поведешь детей. Всё понятно и привычно. Внезапно стало плохо во втором доме? Не проблема: есть третий, перемещаемся туда.

В мире нет никаких идеальных стран. Поверьте, я дофига всего объездил. Любая страна – это сборник минусов и плюсов. Но у тебя должна быть личная свобода выбора и понимание, где тебе хорошо. А для этого необходимы документы и деньги. И самое главное, ты должен привыкнуть к психологически к другим местам: чтобы у семьи не было стресса.

Мне лично нравятся страны, которые не лезут ко мне с политикой и налогами. У них нет имперских амбиций и желания с кем-либо воевать. Нет бесплатной социалки, медицины и обучения, которые я почему-то должен оплачивать из своего кармана. Мне нравится Кипр со своими 2.5% налогов для IT. Зимой нравится ОАЭ, где нет налогов. Нравится ЮАР, там фактически тоже нет налогов.

Я не буду призывать вас куда-либо уезжать. За меня это отлично делает власть, которая постепенно меняет привычное качество жизни ваших семей. Делают они это медленно. Поэтому, вы, как лягушка, не выпрыгиваете из кастрюли.

Очень разумные рассуждения

📌 Трамп начал новую атаку на «родильный туризм». Что изменилось?
Дональд Трамп подписал два новых исполнительных указа, которые существенно осложняют использование американского гражданства через рождение ребенка в США.
Главное отличие новой стратегии администрации - теперь удар наносится не по самому принципу гражданства по рождению, а по организованному «родильному туризму».

Что изменилось?
▪️ 1. Усиляется борьба с родильным туризмом.
Госдепартамент и Министерство внутренней безопасности получили указание разработать меры против компаний и посредников, организующих поездки в США исключительно ради рождения ребенка.
Под проверку попадут:
# туристические визы;
агентства, продающие подобные услуги;
# лица, скрывающие истинную цель поездки.

▪️ 2. Намного жестче будут проверять визы.
Если консульский сотрудник придет к выводу, что настоящая цель получения туристической визы - рождение ребенка в США, визу могут:
# отказать в выдаче;
# аннулировать;
# в отдельных случаях запретить повторный въезд.

▪️ 3. Администрация пытается создать исключения из права на гражданство.
Новые указы предусматривают попытку не признавать автоматическое гражданство в некоторых специальных категориях, например:
# дети иностранных дипломатов (это и раньше было исключением);
# отдельные категории лиц, которых администрация относит к исключениям из действия 14-й поправки.
Однако именно эта часть почти наверняка снова станет предметом судебных разбирательств.

Что НЕ изменилось?
Очень важно.
❗ Пока 14-я поправка Конституции США продолжает действовать.
Если ребенок родился на территории США, правило автоматического получения гражданства сохраняется, кроме давно существующих исключений.
Именно поэтому многие юристы считают, что новая попытка администрации также встретит серьезные конституционные препятствия.

Какой главный вывод?
Я бы выделил следующее.
Трамп изменил тактику.
Если раньше администрация пыталась отменить гражданство по рождению широким указом, то теперь она делает ставку на борьбу с самим механизмом его получения:
# максимально усложнить выдачу туристических виз беременным женщинам;
# закрыть рынок посредников;
выявлять ложные цели въезда;
создавать новые основания для отказов.
Это юридически более осторожная стратегия, поскольку атакует не Конституцию напрямую, а миграционные процедуры.

Какие варианты остаются?
Для семей, которые рассчитывали на «родильный туризм», ситуация существенно ухудшается.
На практике остаются несколько сценариев:
# законное проживание в США по долгосрочному статусу с последующим рождением ребенка;
# получение постоянного статуса (например, грин-карты);
ожидание итоговых решений федеральных судов по новым указам;
# использование программ иммиграции других стран, где правила получения гражданства более предсказуемы.

Вывод:
Эпоха, когда можно было сравнительно легко прилететь в США по туристической визе, родить ребенка и уехать домой, становится историей. Даже если Конституция в конечном итоге сохранит принцип гражданства по месту рождения, сама возможность воспользоваться этим механизмом через туристическую поездку будет становиться все более сложной и рискованной.

⚠️ Важное уточнение.
Сейчас многие СМИ и журналисты смешивают два разных исполнительных указа Дональда Трампа, из-за чего возникает путаница.
Первый указ, подписанный 20 января 2025 года, был направлен на ограничение автоматического предоставления гражданства США по рождению для отдельных категорий детей иностранцев. Именно он стал предметом многочисленных судебных разбирательств.
Второй указ, подписанный 6 августа 2026 года, имеет другую цель. Он не отменяет принцип гражданства по рождению напрямую, а направлен на борьбу с так называемым «родильным туризмом» - организацией поездок в США исключительно для рождения ребенка и последующего получения им американского гражданства.
В этой статье речь идет именно о втором указе и о том, какие практические последствия он может иметь для иностранных граждан.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️