Международная торговля и защита сделок — ARGA Business

Международная сделка начинается с проверки контрагента

При выходе на новый рынок проблема часто возникает не на этапе подписания контракта, а значительно позже — когда выясняется реальная структура компании, происхождение товара или денег, наличие связанных лиц либо ограничения, действующие в одной из юрисдикций сделки.

Поэтому проверка контрагента должна предшествовать крупной международной операции.

В рамках ARGA Business мы проводим комплексную проверку иностранных партнёров: изучаем корпоративную структуру, бенефициаров, деловую историю, возможные санкционные и регуляторные риски, а также взаимосвязи между компаниями.

Отдельно анализируется сама торговая конструкция: через какие страны проходят товар, платежи и документы, какое право применяется к договору и какие ограничения могут возникнуть у участников сделки.

Цель такого анализа — заранее увидеть слабые места сделки и понять, какие риски необходимо закрыть до её заключения.

Международная торговля требует не только хорошего контракта. Важна вся цепочка — контрагент, товар, деньги, юрисдикция и документы.

🌐 Сопровождение международной торговли и проверка контрагентов:
https://arga-arabia.com/business