Интерпол ищет активы. Что стоит за Silver Notice

Когда говорят об Интерполе, обычно представляют человека в международном розыске. Но предметом международного запроса могут стать его счета, недвижимость и бизнес.

18 сентября Associated Press сообщило о результатах тестирования Silver Notice, «серебряного уведомления» Интерпола. По словам представителя организации, в пилоте участвуют 82 страны, а стоимость обнаруженных активов составила не менее 36 млн евро.

Механизм действует с января 2025 года. Он позволяет запрашивать сведения об имуществе, связанном с предполагаемой преступной деятельностью, выяснять его местонахождение и прослеживать финансовые связи между странами.

Но обнаружение актива, его замораживание и конфискация означают три разных юридических результата.

По опубликованным правилам пилота, Silver Notice ограничен обменом информацией и другими мерами без принуждения. Само уведомление не является международным приказом об аресте имущества. Когда актив найден, дальнейшие действия требуют процедур, предусмотренных национальным правом и применимыми международными соглашениями.

Для собственника здесь существенна другая деталь. Вступивший в силу обвинительный приговор не является обязательным условием такого запроса. Механизм может применяться уже на стадии уголовного расследования при соблюдении установленных критериев.

Поэтому центральным становится вопрос, какую именно связь государство проводит между человеком, предполагаемым преступлением и конкретным имуществом. В правилах предусмотрено, что эту связь необходимо раскрыть в материалах запроса. Одной ссылки на наличие уголовного дела для этого недостаточно.

Представим корпоративный конфликт, который перешёл в уголовное производство. У предпринимателя есть зарубежные активы, приобретённые задолго до событий, описанных в обвинении. В такой ситуации значение имеют даты приобретения, источники средств, документы по сделкам и фактическое владение. Именно они позволяют проверить, насколько обоснованно имущество связывают с расследуемыми событиями.

Для ARGA работа с такими вопросами начинается с восстановления полной картины дела. Кто и когда приобрёл активы, откуда поступили средства, как менялся контроль над бизнесом и чем подтверждаются обвинения. Из этих обстоятельств складывается международное досье, которое позволяет аргументированно работать и с Интерполом, и с органами страны, где находится имущество.

Именно поэтому мы связываем защиту по линии Интерпола с защитой имущественных интересов. Позиции в разных странах должны опираться на единую доказательную базу и учитывать последствия каждого процессуального шага. Решение по одному направлению может иметь значение для других, но не заменяет отдельной работы по ним.

Наша задача состоит в том, чтобы при международном рассмотрении дела были услышаны доводы доверителя, изучены документы и проверены основания претензий. Особенно когда за уголовным преследованием может стоять борьба за бизнес или попытка пересмотреть право собственности.

Международный масштаб обвинения не делает его бесспорным. Право человека на защиту и законно приобретённую собственность должно сохранять силу в любой юрисдикции. На этом основана работа ARGA.

🧑‍🧑‍🧒 Сайт обсерватории
⚖️ ARGA Atlas
👉 YouTube-канал
🌐 Сайт компании
🛜 Сайт ассоциации
💬 Обращения – @arga_ekaterina
📖 Техническая справка
🇺🇳 Аккредитации