Московский банк "Стрела" лишился лицензии

Центробанк РФ лишил лицензии московский банк "Стрела", занимающий 321-е место по объему активов в России. В заявлении регулятора отмечается, что компания допустила нарушения требований нормативных актов Банка России в сфере борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

"Кредитная организация специализировалась на осуществлении денежных переводов между КИВИ Банк (АО) и другими участниками банковского рынка. Значительные суммы операций в рамках данной деятельности были направлены на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым сектором (переводы в пользу криптообменников, незаконных онлайн-казино, букмекерских контор) и носили высокий риск", - также отметили в Центробанке.

Сведения о подозрительных операциях переданы правоохранительным органам. Председатель правления банка - Кирилл Евдаков. На август 2021 года 99,59% акций компании принадлежали Сергею Савельеву, который также является совладельцем "Горнорудной компании Уральское золото".