Разблокировка 161-ФЗ от МВД

161-ФЗ от МВД зачастую снять легче, чем 161-ФЗ от банка, т.к. банки до последнего могут требовать возврата средств/заявления от отправителя, что он не имеет к вам претензий.

Ваша задача - связаться со следователем по своему уголовному делу (номер дела ЦБ дает в ответе на заявление, которое подается в интернет-приемной https://www.cbr.ru/contactBR/161-FZ/). Не надо ждать, пока свяжутся с вами, т.к. они могут просто забить на расследование такого дела и никого не вызывать.

После получения номера УД и территориального подразделения - составляете обращение на сайте МВД субъекта, после чего вам дадут информацию о том, в каком ОМВД ведется следствие/свяжутся.

Со следователем необходимо договориться о том, чтобы дать показания по уголовному делу. Вы это можете сделать в ближайшем ОМВД, куда следователь направит поручение на ваш допрос.

На допросе ваша задача - обосновать законность получения средств, т.е. тот факт, что вы состоите в гражданско-правовых отношениях с отправителем средств и исполнили перед ним свое обязательство о передаче криптовалюты. И в случае, если вопросы следователя к вам будут сняты, МВД направит запрос в ЦБ об исключении ваших данных из списка по 161-ФЗ.

Наиболее быстрый кейс на нашей практике - сняли 161-ФЗ через МВД за неделю, но иногда дело может и затянуться: в полиции неохотно отвечают на звонки и бывает очень долго совершают процессуальные действия. В таком случае можно решить вопрос посредством подачи жалобы руководителю следственного органа/надзорные органы.

Если в итоге не получится решить вопрос со следователем, то такое решение уже можно обжаловать в суд/руководителю СО. В крайнем случае, ограничения сами часто снимаются спустя год.

В нашей практике мы в итоге сняли все 161-ФЗ, которые были от МВД (13 кейсов сняли, 11 кейсов в процессе снятия. И был только один кейс, где требовали возврат, но там был перевод на 4к и в целях ускорения снятия нам проще было их вернуть).

Мерчант о P2P. Подписаться