🇵🇰 $430 млн под видом обычного бизнеса: в Пакистане раскрыли платёжную сеть для нелегальных казино

По версии следствия, 11 компаний маскировались под интернет-магазины, маркетинговые и строительные бизнесы, а фактически проводили платежи для зарубежных онлайн-казино. Для подключения платёжных аккаунтов создавали фиктивные сайты, дальнейшие расчёты предположительно проводили через неофициальные системы переводов и USDT.

В деле фигурируют восемь человек, двое задержаны. На фоне расследования, по данным ARY News, закрыли более 100 аккаунтов платёжных агрегаторов.

$430 млн — общий объём поступлений на счета компаний. Связь всей суммы с нелегальным гемблингом ещё предстоит доказать.

15M |iGaming Media

#гео #бренды