🇰🇿 В Казахстане пресекли работу «дроп-ферм», обслуживавших онлайн-казино

Агентство по финансовому мониторингу сообщило о двух трансграничных группах, которые, по версии следствия, принимали платежи игроков через чужие банковские счета. В одной из схем входящий оборот по картам превысил 9,8 млрд тенге.

Иностранцам, приезжавшим в Казахстан, оформляли ИИН, SIM-карты и банковские счета. Затем телефоны с авторизованными банковскими приложениями передавали организаторам. Платежи и выплаты выигрышей обрабатывала P2P-платформа, а расчёты между участниками проводились в том числе в криптовалюте.

➡️ В Туркестанской области и Алматы задержали трёх граждан Узбекистана. По данным АФМ, они использовали 89 банковских карт с объёмом операций 500 млн тенге. Изъято 20 телефонов.
➡️ В Жамбылской области выявили группу с инфраструктурой в Таразе и Алматы. К схеме, по данным ведомства, привлекали граждан Кыргызстана и Узбекистана, включая несовершеннолетних. При обысках изъяли 180 карт, 15 телефонов, 26 SIM-карт, $50 тыс., 27 тыс. USDT, четыре автомобиля, оружие и патроны.

Суд санкционировал содержание под стражей пяти подозреваемых. Расследование продолжается.

15M |iGaming Media

#расследования #гео