在泰国素叻他尼府帕岸岛，此前调查发现，一家会计事务所负责人竟然是66家公司的股东，两栋商业楼里更登记了89家公司，部分注册地址根本没有实际经营活动。

警方已查扣相关文件和电脑，追查这些公司是否借用泰国人名义持股，实际由外国人控制。

另一处受到调查的是拥有8栋豪华别墅的项目，每晚租金高达1.3万泰铢，却没有酒店营业许可证。

该项目涉及土地价值超过1.52亿泰铢，由两家泰国公司持有，其中有以色列股东持股49%，后来又有另一家以色列公司入股，土地和股权安排引起执法部门注意。