柬埔寨一个打着“国家扶贫、共同富裕、航天科技”等旗号的跨国资金盘集团,涉及8个盘口,约8万至10万名受害人被反复转移,资金流水达数亿元。
该集团通过母盘吸金、分盘转移、自建聊天软件集中管理会员,再由团长层层发展下线、领取佣金。一旦盘口无法继续运作,就以系统升级、遭黑客攻击等理由关网,再将原有会员转移到新盘口继续收割。
集团内网已被攻破,提取的原始数据共1,251,954条,文件超过1.2GB,其中包含210MB完整数据库导出包。
数据包括533,995笔充值流水、68,881笔提现及返利记录、104,726条跨盘人员底账、81,607名主站会员、81,446名聊天软件用户、140,803条群聊成员关系、69,786条团队上下级关系、28,889条管理员指令、30,000条接口抓包记录,以及324张涉案银行卡和123名一级操盘手的信息。
8个盘口的具体情况:
1站“改善小康”:集团母盘,约63.5万条原始数据,会员81,607人,实际付费9,356人。共有9,260名代理和团长,累计发展下线234,296人次,单人最多9,067人。充值流水2,602.8万元,提现审核1,906.6万元,团长账户沉淀资金2,246.1万元。
2站“兴业富民”:又叫圆梦中心,涉及478名核心骨干,包括48名大队长、126名群主和304名主管。主要负责将早期盘口的会员转移到后续项目,原有资金被操盘手卷走。
3站“十五五大业”:集团管理中枢,涉及1,189名核心骨干,控制343个团队长分销体系,并通过境内涉案空壳公司管理246个收费和提现通道。
4站“星际领航”:又叫鼎盛中国,自建聊天软件拥有81,446名用户,其中32,240人分布在138个封闭群聊。核心群主和大队长485人,管理员指令28,889条,通过红包、群发消息诱导会员充值,涉及数千万元。
5站“航天大业”:打着中国航天旗号吸金,顶层邀请码95504,直属下线2,840人,其中601人资料泄露。涉及数百万元虚假投票认购资金,资金流向4个TRC20网络的USDT钱包。
6站“中国减贫”:使用邀请码668899,与母盘共享123名一级操盘手建立的代理网络,通过91个API接口控制收费,与母盘共用资金池。
7站“全面振兴”:又叫全民健康,顶层邀请码999,涉及362名跨盘受害人和153个共有登录IP。利用虚假“安心医院”等项目,对其他盘口转移过来的会员继续收割。
8站“致富中国”:后期主要收割盘口,会员记录14,158人,实际付费11,514人,5,476人有发展下线记录,内部操盘托儿2,671人。累计下线110,128人次,另有122名受害人因大额提现被卡而申诉。柬埔寨机房通过专线集中操控123个账号。
整个集团最主要的手法,就是一个盘口收割结束后,立即更换项目名称和系统,由原来的团长通知会员转移。
例如旧盘口关网后,团长就在群里通知:“国家把项目升级成致富中国了,大家快把账号平移过来继续领钱。”
原来的钱无法提现,会员又被诱导到新盘口充值。同一批人被不断转移,反复收割。
目前,柬埔寨这家资金盘已经出现盖盘跑路的情况,涉及入款金额数亿元,仍在对剩余客户进行最后一轮收割,受害人正在维权。
此次获取的集团内网资料,涉及8个盘口的交易流水、会员信息、资金通道、团队层级、内部聊天记录,以及操盘手、团长和公司业务员的相关信息。
后续将持续曝光该集团内部人员及相关运作资料。
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