👥Кто контролирует Кубаньторгбанк

Владеющие долями по 49,7463% акционеры Кубаньторгбанка (Краснодар) Александр Ярчук и Ризван Солтанов находятся в контрах друг с другом, результатом их конфликтов стало предписание ЦБ и отзыв рейтинга.

Ярчук и Солтанов владеют на равных строительной компанией ООО Фирма Гравитон через два оффшора, зарегистрированных на Британских Виргинских островах. Гравитон была подрядчиком в проекте реконструкции Туапсинского НПЗ. В 2016 году против Гравитона и Ярчука были возбуждены уголовные дела о хищениях во время строительства, Ярчук сбежал в Австрию и с тех пор живёт там. На сегодня уголовные дела прекращены, Ярчук попал в "лондонский список" бизнес-омбудсмена Бориса Титова, компания Гравитон выплатила доначисленные налоги. Но за время пребывания заграницей у Ярчука и Солтанова возникли разногласия. По мнению Ярчука, Гравитон передал всё движимое имущество (экскаваторы, погрузчики, краны, автомобили, буровые установки) на сумму 894 млн руб компании Инвестконсалтинг, которая аффилирована с Ризваном Солтановым. Имущество было передано по договору отступного по долгу Кубаньторгбанка, хотя размер задолженности был всего 130 млн руб. В 2018 году Ярчук подал в суд на гендиректора Гравитона Льва Курбацкого, действовавшего в интересах Солтанова.

Ярчук также инициировал еще одно уголовное дело. Из принадлежавших Ярчуку и его сыну банковских ячеек в Кубаньторгбанке пропали золотые слитки весом 60 кг стоимостью 180 млн руб.

В марте 2020 ЦБ вынес предписание в отношении Александр Ярчука, попытавшегося без согласия ЦБ продать или купить доли в Кубаньторгбанке (ранее мы ошибочно предположили о покупке). На прошлой неделе Эксперт РА отозвал рейтинг банка из-за отказа в актуализации и отсутствия информации для продления. Право голоса Александра Ярчука ограничено 10% по предписанию ЦБ, банк контролирует Ризван Солтанов - см. на схему

@MarketOverview