🐻 Расследование Grizzly Research об обходе санкций Raiffeisen Bank International

Заложите достаточно много времени, чтобы ознакомиться с огромным расследованием американской компании Grizzly Research LLC grizzlyreports.com/rbi. Текст огромный и охватывает различные темы и бизнесы RBI с уклоном в части исследования нарушений западного санкционного режима. Для удобства можно закинуть ссылку в Яндекс переводчик в раздел "Сайты" translate.yandex.ru/translate:

В чем обвиняют RBI:
• обвинения в проведении Райффайзенбанком платежей по поставке в Россию санкционных товаров на основании кодов Райфа в таможенных документах на сумму $1,191 млрд
• проведение платежей с Ираном
• претензии к владению фондами Райффайзен Капитал акций и облигаций российских компаний под санкциями
• инфраструктура для проведения операций с криптой - тут притянули наличие карт Райфа на p2p-обменниках
• продажа дочернего RBI белорусского Приорбанка компании из ОАЭ, собственник которой может быть афиллирован с некий белорус
• и многое другое

Grizzly попыталось снять с себя ответственность по ряду тем дисклеймером, например, в частности делая оговорку, что наличие таможенных записей не подтверждают факты платежей, финансирования, банковских поступлений или нарушений санкций. В других частях расследований критический подход обходился. Некоторые пункты уж слишком притянуты "за уши", например, выводы на основании ответов чата поддержки банка или то, что банк зарабатывает процентный доход на свои активы в России.

RBI уже отверг обвинения в помощи России при обходе торговых санкций: "Мы уверены в надежности наших систем контроля, которые неоднократно проверялись". Банк выявил ряд фактически неверных и вводящих в заблуждение утверждений" - Forbes | Bloomberg | Reuters

📢 MarketOverview | МАКС