Binance позволяла работать подозрительным аккаунтам даже после заключения соглашения с США в 2023 году:
Расследование Financial Times, основанное на утечке внутренних документов, содержащих подробную информацию о тысячах транзакций, показывает, что торговля на таких счетах продолжалась, несмотря на тревожные сигналы, включая связи с сетями финансирования терроризма, неправдоподобные схемы входа в систему и неудачные проверки личности.
Один из пользователей крупнейшей в мире криптовалютной биржи, житель венесуэльского трущобного района, перевел через свой счет 93 миллиона долларов в период с 2021 года по текущий год. Часть этих средств поступила от сети, которую позже США обвинили в тайном переводе денег для Ирана и ливанской боевой группировки «Хезболла» .
Многие из счетов, проверенных Financial Times, продолжали торговать после заключения Binance соглашения с США, несмотря на поведение, которое, по мнению экспертов, обычно приводит к заморозке или расследованию со стороны регулируемых финансовых учреждений.
К таким случаям относятся, например, перемещение восьми- или девятизначных сумм через их счета по подозрительным схемам, или входы в систему, произошедшие в противоположных концах земного шара с разницей всего в несколько часов.
Подробности сделок стали известны после того, как в октябре Дональд Трамп помиловал основателя Binance Чанпенга Чжао за его роль в умышленном нарушении американского законодательства о борьбе с отмыванием денег. Впоследствии семья Трампа решила расширить свои деловые отношения с биржей Чжао в этом месяце
https://www.ft.com/content/5d8af345-d593-47b1-85ae-758ee60e9a89
@MarketHeart