говорит ртом твиттерянин Nay
В последние пару месяцев они были повсюду, бросая абсурдно большие чеки всем, от законных проектов до мертворожденныъ.
Поковырявшись в сетевых данных и других ресурсах, найдены некоторые транзакции.
Почти в каждом случае количество токенов на входе/выходе совпадает по времени и сумме в $, значит это не займы и не стандартные сделки ММ.
Подтверждено $65m
Схема их сделок: они либо покупают во многих транзакциях по 50-100 тысяч один раз в день или около того, либо в более крупных транзакциях до $5m за транзакцию.
Второй этап — они уносят все (или почти все) на CEX.
DWF работает на корейском рынке. Некоторые корейские проекты добровольно раскрывают информацию о новых инвестициях в Xangle.
11 проектов раскрытых с ноября, большинство без суммы в $
DWF инвестировала $5m в APM с капитализацией $6m
Раскрытие данных BIOT не соответствует данным в сети.
Есть также несколько сделок, о которых они сообщили, но отследить в сети их не смогли
Самое странное в них то, что во многих случаях никакая активность в сети не будет соответствовать ничему, близкому к заявленным размерам, чего нельзя сказать о других.
Подтверждено $65m в сети и сообщается же о $150m
Если вы начнете копать, вы увидите кучу других токенов с такими же шаблонами, которые проходят через их кошельки. Здесь речь идет о сотнях миллионов долларов. В основном за последние 6 мес.
Что здесь происходит?
Фирма, которую буквально никто не знал 6 месяцев назад, инвестировала> $200m
Только в ликвидные токены и размещает большую часть из них на биржах.
Coindesk пишет пухлые статьи.
Одно из объяснений заключается в том, что они продают токены от имени команд не ниже $x и отправляют деньги вперед, прикарманивая дельту. Многие предложения идут со скидкой 10-20%
Но тогда все же почему это продается как «стратегическое партнерство» и инвестиции?
Что касается динамики цен после инвестиций, то токены в целом показали себя хуже.
Последние 4 токена в списке — SSV, SNX, TIME, FLOKI — потеряли от 10% до 40% с момента транзакций 1-го DWF на биржах. Некоторые упали на 90%+
Итак, кто официальное лицо DWF - Андрей Грачев?
Он говорит, что DWF является MM TradFi с 2016 года, и они заработали на этом сотни миллионов
С 2018 года его публично обвиняют в различных крипто-мошенничествах. Среди них ICO, которые собирали деньги, но так и не были запущены управление портфелем, которое привело к 100% убыткам, и его связи с OneCoin, крипто-понци на $4B
Его сфотографировали, когда он выступал на их встречах в Москве, и в то время как генеральный директор Huobi Россия надеялся «разместить это исключительно на Huobi».
Токены, которые они держат в сети, в основном находятся в этом кошельке, всего $12 m
Вот кошелек
Мнение редакции
На нашем канале выводы каждый делает сам
оригамискрины ниже
