Отвечает Изабель Хантер, знатная кибердетектив и представитель отдела расследований.
Последние несколько месяцев были проведены в расследовании и отслеживании, что на самом деле произошло с крипто пожертвованием Виталика Бутурлина в размере $1b в Индийский фонд помощи Covid
sandeepnailwal / CryptoRelief_
Это дикая история, в которой участвуют пуэрториканские банки и Alameda Research.
На данный момент $58m достигли Индии через CryptoRelief_ - последнее финансирование было сделано в июле 2022 года.
Согласно скриншотам банковских выписок за февраль 2023 года, предоставленным Nailwal, около $40m находятся наличными в пуэрто-риканской компании fvbankus
Приблизительно $274m остаются в криптовалютном кошельке фонда — подавляющее большинство токенов состоит из USDC (из пожертвования Виталика SHIB), а остальное — в нескольких разных криптовалютах.
Ончейн-данные показывают, что с апреля 2021 по 2022 год в общей сложности около $100m было переведено в фиат 11 частями.
Это также показывает, что в какой-то момент первые $1,5m прошли через кошелек Alameda Research. Нам не удалось установить, кто совершил перевод.
Мы смогли отследить 57 из 60 некоммерческих, государственных образовательных учреждений и международных организаций по оказанию помощи в Индии, объявленных получателями средств CryptoRelief_
Все они подтвердили, что получили свою долю в $58m.
Фонд «вернул» $100m в Виталика Бутурлина для его фонда Balvi, который поддерживает «лунные» предприятия, связанные с коронавирусом и пандемией. Мы смогли отследить $38,4m из публичных объявлений. В публичном кошельке Balvi осталось около $4m
$1b, пожертвованный в SHIB, был конвертирован в стейблы на сумму менее $0,5b wishfulcynic и wintermute
Мнение редакции
Возможно это все большое fud, с другой стороны ковид подошел к концу, а деньги на счетах и не потрачены, с другой стороны Индия не принимает пожертвования в крипте, поэтому были фирмы промокашки, с другой стороны…
На нашем канале - выводы каждый делает сам (с)Оригинал