Ругпул «Frosties» и государственное расследование
Твиттер тред от exlawyer.eth/tez

Сегодня двум 20-летним парням, которые сделали ругпул «Frosties» на сумму 1,1 миллиона долларов, были предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи.

Расследование началось в январе от 2022 года «после того, как покупатели NFT публично сообщили, что они были обмануты в ходе того, что в просторечии называется «ругпул».

Проект назывался «Frosties» и Ответчики обещали держателям «вознаграждения держателей, такие как, среди прочего, подарки, ранний доступ к игре в метавселенной

Ответчики были анонами. 9 января после минта они перевели 1,1 миллиона долларов на несколько кошельков, и в настоящее время они рекламируют новый проект «EmbersNFT».

- У Frosties был веб-сайт, на котором Frosties обещал множество преимуществ для владельцев, включая стейкинг, аирдропы и доступ к WL.

3 жертвы были опрошены правоохранительными органами, и 2 из них купили NFT на основе обещаний, а 1 купил, потому что считал, что это хорошая инвестиция, на которой они смогут заработать.

Пресейл был 8 января и публичная продажа 9 января, и все 8888 были распроданы менее чем за 1 час.

Через 3 часа после распродажи все 356,56 ETH были переведены на новый кошелек, а социальные аккаунты и веб-сайт были удалены. Когда это произошло, люди в Твиттере начали называть это ругпулом. Как только это произошло, цена рухнула.

- По сути, правоохранительные органы идентифицировали IP-адреса, которые были связаны с именами пользователей Discord, документами Coinbase KYC, общими адресами электронной почты в разных социальных сетях, записи транзакций в сети и записи кредитных карт для идентификации Ds.

Забавный факт: Один их мошенников купил VPN-подписку, чтобы скрыть следы, но купил по своей кредитной карте.

Через пару дней ETH был переведен через несколько кошельков, а затем прогнаны через Tornado. ETH был идентифицирован после того, как он был отправлен из анонимного пост-кошелька Tornado на счета Ds в Coinbase.

Использование Tornado, является основанием для обвинения в отмывании денег.
У одного из кошельков было имя ENS... которое содержало одно из официальных имен обвиняемых. Помните, им 20.

Чуть позже они собирались сделать новый запуск проекта и новый ругпул

Как это влияет на Web 3?
- Это дело было возбуждено из-за жалоб на мошенничество со стороны общественности. Правительство будет преследовать в судебном порядке, только в том случае когда будут веские доказательства.
-Правительство считает, что законы, которые сейчас существуют могут быть использованы для борьбы с преступностью в крипто/пространстве NFT.

Оригинал