Мошеннические схемы Джастина Сана ч.3
(Tron, Poloniex,BitTorrent)
Или почему Сан is not my son?

В Poloniex количество утверждений требований к листингу токенов снизилось . Сан также начал нетерпеливо отменять правила KYC Poloniex, которые замедляли внедрение Poloniex пользователями в Китае. “Подделайте KYC!” - закричал он на одной встрече.

Чтобы как можно быстрее одобрить новых клиентов, Poloniex создала автоматизированную систему KYC. Но по факту одобряли всех

Сан также, похоже, нашла совершенно другой способ использования Poloniex. Как выразился один бывший сотрудник: “Я думаю, со временем он начал видеть все возможности использования Polo в качестве более или менее своего личного банка”. Но только одна проблема: все деньги на бирже принадлежали пользователям.

Все началось с проекта, официально известного как “Операция Диванные подушки". Цифровая архитектура Poloniex была архаичной и странно запрограммированной, поэтому частым явлением стало проскальзывание денег в цифровые щели старой биржи, как будто они были похоронены в глубоких углублениях дивана. Сотрудники назвали следы потерянной криптографии “пылью”, и в конце концов инженеры обнаружили золотую жилу. На протяжении многих лет клиенты случайно вносили биткойны на кошельки, предназначенные только для приема популярной криптовалюты под названием Tether. Биткойн был заблокирован из кошельков, недоставлен, в каком-то анабиозе. Пользователи не могли его восстановить, казалось бы он должен покоится забытый на долгие годы.

К 2021 году эти кусочки Биткоина, сложенные вместе, стоили серьезных денег. Когда Сан узнал о пыли, он приказал инженерам собрать ее. Почти каждый день инженер находил новый карман с потерянной мелочью. После того, как остальная часть компании узнала об этой операции на общем собрании, многие люди возразили. Они утверждали, что деньги не принадлежат компании.

Когда инженеры закончили поиски, их приблизительная оценка найденной пыли составила примерно 300 биткоинов, или около 20 миллионов долларов.

В течение четырех часов, в сотнях транзакций, почти вся биткойн-пыль была выкачана из тысяч старых кошельков Tether. В целом, это было 230 биткоинов, или чуть более 10 миллионов долларов по сегодняшней стоимости.

Вся пыль осела в анонимном кошельке. В течение получаса безымянный кошелек перевел почти весь свой улов в один из общих кошельков Poloniex. Здесь след пыли теряется среди потока биткоинов, которые выводятся и депонируются пользователями Poloniex.

Но не было никаких очевидных доказательств того, что Сан получил битки лично. Бывшие сотрудники объяснили, что через кошельки Poloniex проходит так много пользовательских денег 24/7, что они случайно скрывают любой денежный след.

Юридическая неразбериха, в которой изначально взорвалась криптовалюта, является одной из причин, по которой Сан выглядит юридически неприступным.

В 2018 году Сан отправил сотрудника Tron на блокчейн-конференцию на Мальте, где они присоединились к VIP-вечеринке в президентском дворце. Там представитель Tron встретился с президентом Мальты Мари-Луизой Колейро Прека. Встреча была формальной, но она сказала эмиссару Трона: “Мы приветствуем инвестиции Трона в мальтийскую экономику”.

На следующий день сотрудник Tron отправился в кабинет министра экономики и промышленности Мальты Сильвио Шембри. Целью эмиссара было организовать встречу один на один между Сан и бывшим премьер-министром страны Джозефом Мускатом, которого позже обвинили в коррупции.

В то время Мальта была печально известна тем, что, по сути, продавала гражданство богатым людям по всему миру примерно за 1 миллион долларов, при условии, что они проживали на острове. Процесс продажи паспортов официально называется “Программой индивидуального инвестора".