🇺🇸🇷🇺🚨Новый пакет санкций США
 
Несколько минут назад был опубликован новый пакет санкций США, который (в основном) посвящен обходу существующих санкций. 👉👈
Санкционные списки пополнили более 400 физических лиц и компаний из 16 стран, в том числе 🇨🇳Китая, 🇨🇭Швейцарии, 🇹🇷Турции и 🇦🇪ОАЭ.
✔️Санкции за обход существующих санкций -100 физ лиц и компании
✔️Технологические и оборонные компании -60 компаний
✔️Финансовый сектор пополнили компании Атол, ЦФТ, Диасофт
 
В пояснениях к санкциям Вы можете прочитать несколько увлекательных историй, которые разделены по секторам.
Мы остановимся на интересном нам кейсе-
• 💸Обход санкций через Швейцарию и Лихтенштейн с использованием услуг корпоративных провайдеров
 
В санкционный список попал гражданин 🇨🇭Швейцарии Антон Даниэль Висс (Висс). Согласно опубликованной информации, г-н Висс организовал юридические структуры, которые позволили переводить денежные потоки из 🇷🇺РФ в 🇨🇭Швейцарию и 🇱🇮Лихтенштейн с использованием компании трастовых и корпоративных услуг из Лихтенштейна Audax Consulting Trust Establishment (Audax). Затем через свою управляющую компанию One Asset Management AG (One Asset), базирующуюся в Лихтенштейне, г-н Висс, совместно с австрийским партнером Александром Францем Йозефом Линс (Линс), предоставлял услуги по управлению активами 🚨гражданам России, находящимся под санкциями. Для содействия схемам уклонения от санкций г-н Линс использовал свою компанию-администратора, которая находится в Лихтенштейне,- LMG Lighthouse Trust Reg (LMG). Audax, One Asset и LMG расположены по одному адресу.
 
📖Также в новых санкциях есть интересные кейсы по киберсанкциям, торговле золотом через ОАЭ и т.д. Если у Вас будет свободное время на выходных, то рекомендуем к прочтению.
 
С полным списком санкций можно ознакомиться по ссылке: Russia-related Designations and Designations Updates; Issuance of Russia-related General Licenses; Issuance and Amendment of Russia-related Frequently Asked Questions | Office of Foreign Assets Control (treasury.gov)

@mainpartnertrust