📌Двоюродный брат супруги, бывшая жена спустя 11 лет после развода, общий представитель, соседние места в самолете и одинаковые ошибки в документах могут заставить суд усомниться, что перед ним независимые участники сделки. Разбираем, как суды устанавливают фактическую аффилированность по семейным, бытовым, организационным и экономическим связям и почему ни один из этих признаков не дает автоматического ответа.
 
🔨Концепцию фактической аффилированности Верховный суд начал развивать в делах о банкротстве «Роговского ХПП» (№ А53-885/2014) и Татьяны Михеевой (№ А12-45751/2015). Она позволяет установить реальные отношения между формально независимыми лицами по их поведению, движению денег и влиянию на решения друг друга.
 
❗️Перечень таких обстоятельств открытый. Советник практики разрешения споров и банкротства АБ «Линия права» Дмитрий Королев так описывает возникающую презумпцию: «Мне представили о вас много подозрительных фактов, поэтому я считаю вас связанным с должником лицом». Участник может ее опровергнуть и объяснить, почему совпадения не означают общего контроля или интереса.

<...>

Читать полную версию статьи