🏦ЦБ РФ разработал сервис для проверки компаний на признаки нелегальной деятельности.

Банк России с помощью специальной системы мониторинга, выявляет (в том числе в Интернете) компании и проекты с признаками нелегальной деятельности.

Чтобы снизить риски вовлечения граждан и организаций в незаконную деятельность, Банк России раскрывает список компаний с выявленными признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе нелегального форекс-дилера) и иных нелегальных участников финансового рынка. Список не содержит сведений о физических лицах и индивидуальных предпринимателях.

Информацию можно получить по наименованию компании, ее ИНН, адресу или сайту за весь доступный период.

Компания вправе обжаловать свое внесение в список.