Список полезных ссылок для проверки контрагента по открытым источникам

Перед вами краткий гайд как проверить человека по официальным открытым источникам.

Когда вы решаете нанять кого-то на работу или заключить с кем-то сделку, начать бизнес с партнером или доверить свои деньги замечательному человеку из телеграмма, то всегда рекомендуем перед этим провести хотя бы минимальную проверку контрагента своими силами (для углубленной лучше обращаться к специалистам).

Для этого сперва просим у человека паспортные данные (ФИО, дата рождения, ИНН физического лица, серию и номер паспорта, адрес регистрации, используемый номер телефона), затем используем публичные сервисы и смотрим, нет ли по нему информации:

1. https://www.rusprofile.ru - белый ресурс для проверки субъектов предпринимательской деятельности (ИП, ООО)
2. https://zachestnyibiznes.ru/check-fl - аналогичный сервис для физических лиц
3. https://kad.arbitr.ru - база данных арбитражных судов
4. https://bankrot.fedresurs.ru - проверяем, вдруг он уже в процедуре банкротства или проходил эту процедуру
5. https://fssp.gov.ru/iss/ip - нет ли возбужденных исполнительных производств на человека
6. https://мвд.рф/wanted - розыск МВД России
7. https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/Red-Notices/View-Red-Notices - розыск Интерпол
8. https://сервисы.гувм.мвд.рф - сервисы проверки МВД, преимущественно для иностранных граждан
9. https://www.fedsfm.ru/documents/terr-list - проверка на наличие в списках экстремистов и террористов
10. https://minjust.gov.ru/ru/activity/directions/998/ - реестр иностранных агентов

Отдельно проверяем:
1. Сайты мирового, районного судов и регионального судов общей юрисдикции по адресу регистрации человека, смотрим, в каких судах и когда он участвовал. Вдруг его сейчас вообще судят – если дело в суде, то информация об этом будет на сайте обычно районного суда.
2. Поиск прямо в google и yandex может много чего дать, если у вас есть время и желание на углубленную проверку.
3. Соцсети вроде VK, запретграма и других, аналогично.

Мы здесь не упоминаем проверку через всевозможные телеграмм-боты и прочий “серый” OSINT, а также консоли и базы данных, доступные профессионалам. На эти темы можете посмотреть информацию самостоятельно, но приведенных выше белых ресурсов вполне хватит чтобы проверить вашего потенциального контрагента.

Не пренебрегайте проверками, а если вам требуется помощь, то обращайтесь к нам, мы это умеем 👍

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал