Мы обещали вам рассказать о практике предварительных запросов от ФНС к криптообменникам.
Обратите внимание, что запрашивают не только ДКПшки за обмен, но и кошельки, с которых крипта уходит.
Вам, наверное, интересно для чего это происходит. Основных причин две:
1. Влохматить добряков, оплативших свои машины криптовалютой (ведь это нарушение валютного контроля с гигантскими штрафами).
2. Инициировать проверку перед возбуждением уголовных дел по статьям 171 и 172 УК РФ в отношении руководителей обменки.
Случаи единичные, вот только-только практика формируется, мы просто как всегда первые. Но и по ст. 187 УК РФ раньше сажали пару человек в год, а теперь уголовных дел сотни, так что готовимся.
За вотермарки извините, нам самим очень не нравится, но без них пост утащат через 5 минут, а с ними хоть чуть настоится
(и спылесосят через 15 минут).
💬💬💬💬➡️ подписаться на канал