ЦБ открыл сервис анонимных доносов, чтобы разыскать «теневых руководителей» банков

Российский Центробанк сообщил, что расширил сервис сообщений о контролирующих лицах и теперь у его пользователей появилась возможность сообщать о людях, которые фактически ‌управляют финансовой организацией, но не занимают официальных должностей.

Раньше ЦБ просил сообщать о реальных владельцах, а теперь и о теневых руководителях. «Теневые руководители — это люди, которые могут реально принимать решения в банке, страховой компании ⁠или другой финансовой организации, но формально не числятся ‌в руководстве, например: советники или помощники, ‌которые на практике дают все указания; лица, действующие по доверенности и использующие ее для контроля за организацией; те, кто может принуждать официальное руководство ‌к определенным действиям», — цитирует Reuters заявление ЦБ.

В условиях санкционных рисков некоторые бенефициары российских компаний и банков стали отходить от официального владения активами и ‌стараются управлять ими через доверенных лиц, поэтому установление цепочки контроля стало для властей сложной задачей.
«Анонимность заявителя ‌гарантирована — персональные данные предоставлять не нужно», — подчеркивает регулятор.

Владимир Левченко