"Не спрятаться, не скрыться" // Уголовное дело в 🇺🇸 США за обход санкций

30 октября было предъявлено обвинение гражданину 🇷🇺 России и 🇹🇯 Таджикистана Салимджону Насриддинову, а также гражданам 🇷🇺 России и 🇨🇦 Канады Николаю Гольцеву и Кристине Пузыревой во вступлении в тайный сговор с целью обхода санкций США и нарушении правил экспортного контроля.

По мнению Прокуратуры США по Восточному округу Нью-Йорка, в течение года обвиняемые закупали товары двойного назначения и поставляли их в 🇷🇺 Россию через третьи страны: 🇹🇷 Турцию, 🇭🇰 Гонконг, 🇮🇳 Индию, 🇨🇳 Китай и 🇦🇪 ОАЭ.

Всего они осуществили поставку 300 партий товаров на сумму около 💲10 миллионов. Конечными пользователями были компании из оборонного и технологического секторов 🇷🇺 российской экономики, в том числе находящиеся под санкциями США.

Для реализации схемы использовались два 🇺🇸 юридических лица, зарегистрированных в Бруклине: SH Brothers Inc. и SN Electronics Inc.

31 октября были задержаны Салимджон Насриддинов в Бруклине, а утром того же дня Николай Гольцев и Кристина Пузырева в Нью-Йорке.

Номер дела EDNY.23-М-956

#casestudy