«Поверить на слово» // 🇱🇹 Литовский суд оставил в силе штраф за обход санкций

⚖️ Региональный административный суд Литвы 🇱🇹 отказал компании Dage Capital в удовлетворении требований об отмене штрафа в размере 💶 418 677 евро, ранее наложенного Службой расследования финансовых преступлений (FNTT) за нарушение санкционных ограничений.

Фабула довольно классическая: компания продавала люксовые автомобили покупателям из 🇬🇧 Великобритании и 🇵🇱 Польши. Те формально обещали использовать автомобили для личных целей, но сами перепродавали их через третьих лиц, которые отвозили автомобили в 🇷🇺 Россию и регистрировали там же.

Ведомство посчитало недостаточным наличие формальных заверений покупателей – Dage Capital могла предотвратить обход санкций, однако действовала пассивно и не управляла соответствующим риском. Суд с такой оценкой решил согласиться.

Дополнительным обстоятельством стало то, что компания, акционерами которой являются граждане 🇧🇾 Белоруссии, продолжала пользоваться 4 счетами в 🇧🇾 Альфа-Банке, который контролируется подсанкционными 🇷🇺 лицами.

#ответственность #экспортныйконтроль