Найдётся всё // О выявлении активов подсанкционных лиц в 🇳🇱 Нидерландах

4 октября стало известно, что Аркадий Волож, который попал в санкционный список 🇪🇺 ЕС в июне этого года, продолжает владеть особняком в 🇳🇱 Нидерландах. Как следует из расследования NRC и De Groene Amsterdammer 2 объекта недвижимости на общую сумму 💶 3,4 млн были приобретены в в 2018-2019 через компанию Paraseven Limited, учрежденную на 🇻🇬 BVI.

Распространение данной информации приведёт к блокировке указанного имущества. Аркадий Волож попал под санкции ЕС 3 июня. Ещё одним следствием таких публикаций может быть ужесточение законодательства и правоприменительной практики в государствах-членах 🇪🇺 ЕС. Такой опыт уже есть у  🇩🇪 Германии.

Согласно исследованию, проведённому ещё в марте,  🇩🇪 Германия блокирует в 8 раз меньше имущества, чем 🇫🇷 Франция. Это связывалось, в том числе с неэффективным санкционным регулированием. Уже 27 мая в 🇩🇪 Германии вступил в силу первый закон «О более эффективном применении санкций». Закон внёс поправки в ряд НПА. Например, изменения, внесенные в закон «О внешней торговле», наделяют компетентные органы тремя новыми группами полномочий:

📌  по расследованию правонарушений в сфере ограничительных мер, включая право вызывать лиц на допрос, входить в помещения с ограниченным доступом, проводить обыски, в том числе в жилище
📌  по пресечению нарушений режимов ограничительных мер, в том числе по применению обеспечительных мер в виде временной блокировки активов для выявления контролирующего их лица
📌  по получению необходимой информации

🇳🇱 Нидерланды учитывают опыт других государств-членов 🇪🇺 ЕС, а также соблюдают рекомендации институтов 🇪🇺 ЕС. В связи с этим в ближайшее время возможно изменение нидерландского регулирования в сторону усиления контроля за соблюдением санкционных режимов.

#санкции