ЦБ усилит контроль банков за происхождением наличных

🔹 Новая рекомендация Банка России будет касаться как физических, так и юридических лиц. Банкам предписано содержательно проверять источники наличности, а не ограничиваться формальными процедурами.

🔹 Документ также скорректирует типологии подозрительных операций и будет охватывать внесение средств на счета и конверсионные операции. Его планируют опубликовать в ближайшее время.

Кстати, ЦБ также намерен совершенствовать проверку происхождения наличности на законодательном уровне - в частности, подготовить поправки в 115-ФЗ.

⚡️ Кстати в Мах / Телеграм