Семья Беренштейнов: офшорные схемы, оборонные контракты и криптоскандалы на сотни миллионов

Финансовая империя семейства Беренштейнов оказалась в центре громкого скандала после того, как братья Александр и Данил Беренштейны попались на масштабном выводе денег через канадскую платформу Ibanly. По данным следствия, именно они выступали бенефициарами этой площадки, используя ее для махинаций под видом «заморозки активов» при прохождении комплаенса.

Крах схемы произошел после того, как жертвой мошенников стала Гузель Суниева — родственница экс-главы «Мосинжпроекта» и «УЭЗ» Альберта Суниева. Потеряв более 160 миллионов рублей, бизнесвумен не стала молчать. Спасать братьев пришлось их матери Елене Беренштейн: подключив адвокатов Александра Добровинского и Андрея Алешкина, семья полностью компенсировала ущерб с процентами, а следствие вынесло отказное постановление ценой в миллионы.

Семейный бизнес и ВПК
Пока сыновья занимаются сомнительными криптосхемами, вдова швейцарского миллиардера Грегори Беренштейна (умершего в 2022 году в Москве) Елена контролирует обширную сеть активов в России и за рубежом.

ООО «ГК БМГ» (владелица — Елена Беренштейн, доли у Павла Блохина, Андрея Елагина, Максима Миронова и Игоря Климкина) управляет структурами «БИОПОЛИМЕР», «НПО БМГ», «БМГ» в Сколково и польской Biomicrogels Europe.

Партнеры Беренштейн — Елагин и Блохин — владеют компанией «Реиннольц» (активы 1,2 млрд рублей), поставляющей оборудование для Росатома, АЭС «Эль-Дабаа» в Египте и находящейся под санкциями США «КИБЕРСТАЛЬ».

Через «Урало-Сибирскую компанию Нексан» те же лица связаны с французской Nexson Group SAS, которая после 2022 года продолжила поставки в РФ через китайскую дочку NEXSON (BEIJING) INDUSTRIAL TECHNOLOGY CO., LTD. и московское ООО «НЕКСАН РУС» (Николай Аллахвердов, Евгений Нугманов).

Зарубежные активы и обход санкций
Елена Беренштейн контролирует британские BIOMICROGELS UK LIMITED и Biopolymers Limited, завязанные на займы с офшорами вроде БВО Gatwick Group Limited и структурами в ОАЭ и Таиланде. Управлять бизнесом ей помогает москвич Владислав Перунов.

Тем временем Данил Беренштейн через московское ООО «ВОЛФЛАЙН КЭПИТАЛ» (записанное на Никиту Долгого) и его сингапурские структуры зашел в американский гостиничный проект Landingplace Hotels, скрывая российские корни капитала. А к связям покойного Грегори Беренштейна относится и Александр Пальчиков — экс-топ-менеджер «ФИНАМа» и Газпромбанка, возглавляющий ныне принадлежащие военному Промсвязьбанку компании «ФК БИЗНЕС АКТИВ» и «ПСБ ФИНАНСОВЫЕ РЕШЕНИЯ» (ранее — «СМП Факторинг»).

Несмотря на разоблачение криптоаферы с Ibanly, семейство продолжает свою деятельность, оперативно меняя платежные площадки.