От благотворительного фонда до банкротства: как Константин Жеваго прокручивал миллионы через бизнес-империю Ferrexpo

🧸 В 2013–2018 годах три ГОКа Ferrexpo, прежде всего Полтавский, перечислили около $110 млн фонду «Квітучий край». Однако, согласно форензик-расследованию Crowe, как минимум $74 млн не дошли до заявленных благотворительных проектов.

Деньги проходили через три подфонда, ООО «Химреактив» и «Газтурботех», после чего распределялись между ещё 41 компанией. Вместо больниц и социальных проектов в платежах фигурировали акции, векселя, займы и возвратная финансовая помощь. Ещё в 2018 году Deloitte не смогла подтвердить использование $33,5 млн.

🌙 В 2015 году, когда банк Жеваго «Финансы и Кредит» испытывал финансовые проблемы, шесть компаний из этой цепочки направили около $22 млн на выкуп акций дополнительной эмиссии банка. В июле три подфонда за один день перечислили $26 млн за «социальные услуги» в «ФК Факторинг», откуда спустя несколько часов около $19 млн ушли банку на погашение кредита 2010 года.

«ФК Факторинг» была связана со страховой компанией «Омега», которую Ferrexpo относила к структурам под общим контролем владельца. В сентябре 2015 года Национальный банк Украины признал «Финансы и Кредит» неплатёжеспособным.

🧙‍♀️ Из 43 получателей средств фонда как минимум восемь связывали с Жеваго или его семьёй. Ещё 24 компании Фонд гарантирования вкладов относил к связанным с бизнесменом в материалах о выводе активов банка. Фонд «Квітучий край» создали в 2013 году бывшие юристы «АвтоКрАЗа». Его директор Игорь Темченко через адвоката заявлял, что лично был приглашён Жеваго руководить фондом. Представители бизнесмена обвинения отрицают.

В 2019 году Генеральная прокуратура Украины открыла производство на 2,5 млрд грн, а Жеваго объявили в международный розыск. В 2021 году его объявили в розыск по линии Интерпола. 27 декабря 2022 года бизнесмена задержали в Куршевеле. Суд Шамбери сначала применил экстрадиционный арест, затем отпустил его под €1 млн залога, а в ноябре 2023 года Франция отказала Украине в экстрадиции.

🦇 ДБР отдельно расследует вывод $113 млн из банка «Финансы и Кредит» через связанные компании и нерезидентов. Ещё одно производство касается эпизода на 519 млн грн за 2007–2010 годы. В феврале 2024 года сообщалось об аресте $113 млн в Швейцарии.

19 марта 2026 года ДБР и ОГП в Париже вручили Жеваго процессуальные документы и допросили его, а 28 апреля Печерский суд разрешил специальное досудебное расследование по делу о $113 млн. Квалификация включает растрату в особо крупных размерах, легализацию имущества и преступную организацию.

🧸 Отдельное дело касается 40,19% акций Полтавского ГОКа. По версии НАБУ и САП, за решение Верховного суда в интересах структур Жеваго предназначалось $2,7 млн. 19 апреля 2023 года Большая палата Верховного суда приняла решение по спорному пакету акций в их пользу.

15 мая председателя Верховного суда Всеволода Князева и адвоката задержали во время передачи второго транша — $450 тыс. Жеваго получил подозрение в августе 2023 года по производству №52023000000000460. В 2025 году подозрение предъявили посреднику, а в октябре Высший антикоррупционный суд разрешил специальное расследование в отношении бизнесмена. В мае 2026 года подозрения получили ещё три действующих судьи Верховного суда и один судья в отставке.

🪓 Параллельно суд передал АРМА 49,5% акций Полтавского ГОКа. Другое производство касается незаконной добычи около 885 тыс. тонн щебня и горной породы стоимостью 33,5 млн грн, а также последующей легализации. Отдельно остаётся линия вокруг ГОКов на 157 млрд грн.

12 февраля 2025 года СНБО ввёл против Жеваго бессрочные санкции. По данным Forbes со ссылкой на СБУ, связанные с его прежним бизнесом «АвтоКрАЗ» и «Росава» в 2017–2022 годах поставили продукции в Россию примерно на 7,5 млрд грн. «АвтоКрАЗ» государство изъяло в ноябре 2022 года.

@kmnedr