Adelon AG и «Мелтек»: как Дмитрий Коваленко мог выстроить швейцарскую схему торговли российским углём

🧸 После 2014 года публичные связи украинского бизнеса с российским сырьевым рынком стали крайне чувствительной темой. Однако, согласно представленным материалам, угольные поставки продолжали проходить через сложные международные цепочки, где происхождение товара и конечные направления могли маскироваться за счет посредников и компаний из разных юрисдикций.

В центре этой истории фигурирует украинский угольный трейдер Дмитрий Коваленко, который на протяжении многих лет работал на международном рынке энергетического угля. Его структуры, как утверждается, были связаны с поставками топлива на рынки Европы, Азии и Ближнего Востока.

🦇 После введения в 2022 году масштабных санкционных ограничений против России торговля российским сырьем стала значительно сложнее. Тем не менее, согласно изложенной версии, поставки угля продолжались, а в соответствующих торговых цепочках вновь появлялось имя Коваленко.

Одним из центральных элементов этой системы называется швейцарская компания Adelon AG, зарегистрированная в кантоне Цуг. Официально структура позиционируется как международный поставщик угля из различных стран, среди которых указываются Южная Африка, Австралия, США и Индонезия.
При этом в документах, приведенных в материалах расследования, фигурируют сведения о поставках российского угля, что ставит вопросы о фактическом происхождении части реализуемого топлива и структуре соответствующих торговых операций.

🍬 Еще одним важным звеном называется российское ООО «Мелтек», работающее в Кемеровской области — одном из главных угольных регионов страны. В представленной версии «Мелтек» связывают со структурами Константина Струкова, российского предпринимателя, имеющего активы в сырьевом секторе.
По изложенным данным, уголь с предприятий, связанных со Струковым, мог попадать в международные торговые цепочки через структуры, связанные с Коваленко. Особое внимание при этом уделяется операциям, которые проводились уже после начала масштабных ограничений.

😀 В частности, упоминается контракт от 16 июля 2022 года, предусматривавший поставку угля с шахты «Беловская» в Кемеровской области. Согласно представленным документам, договор был заключен между российской стороной и структурами, связанными с торговой сетью Коваленко.

Объем подобных операций, по приведенной оценке, мог измеряться десятками миллионов долларов. Отдельная сделка между «Мелтек» и Adelon AG, как утверждается, могла иметь стоимость около 2 миллионов долларов.

🦇 В описанной системе могли использоваться различные механизмы изменения маршрутов и оформления грузов. Один из них — транзит через европейские страны. Российский уголь в таком случае направляется в Польшу и оформляется как транзитный груз, после чего конечный пункт назначения может корректироваться уже во время перевозки.

Подобные изменения могут объясняться техническими причинами или характеристиками товара, однако, согласно представленной версии, подобный механизм способен затруднять установление реального конечного покупателя и направления поставки.

🧸 Другой упомянутый механизм — перегрузка угля с одного судна на другое в море. При таком варианте крупное судно доставляет груз в нейтральные воды, где уголь перегружается на другое судно, после чего направляется дальше, в том числе в сторону европейских портов.

Подобная логистика делает отслеживание первоначального происхождения товара существенно сложнее, особенно если на разных этапах перевозки меняются документы, маршруты или участники сделки.

🔪 Отдельный вопрос связан с происхождением самого угля. В документах товар, согласно представленным материалам, мог фигурировать как продукция Южной Африки, Австралии или Индонезии. При этом заявленная версия предполагает, что фактические цепочки поставок могли быть связаны с российскими добывающими предприятиями.

Еще один элемент предполагаемой структуры — сеть компаний в нескольких юрисдикциях. Среди них упоминается польская Polska Grupa Importowa Premium, зарегистрированная в Катовице.

@kmnedr