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泰国央行严打非法账户及网赌资金，新支付禁令预计下周刊登《皇家公报》

10月1日，泰国央行行长威泰·拉达纳功宣布加强监管，重点拦截“马仔账户”、网赌资金及异常USDT交易。央行已强化客户身份识别及尽职调查程序，监控批量开户及高风险资金流动，严禁支付服务商为灰色产业提供资金服务。

央行与反洗钱办公室梳理出24种可疑交易模式，重点审查深夜整数金额快速转出行为。自4月1日起，单笔超100万泰铢现金提取需说明用途，月提取规模已从约1000亿泰铢降至约500亿泰铢，降幅超50%。超2公斤黄金提取交易量亦下降超70%。

过去4-5个月，泰国发现数千亿泰铢异常USDT交易，部分资金经现金或转账购入后借他人名义迅速转移至境外，已列为重点追查对象。

✅ 投稿 @kk130