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美议员敦促深入调查东南亚网络诈骗及保护网络


2026年9月，美国众议院资深议员要求特朗普政府深化对东南亚（重点柬埔寨）网络诈骗产业的调查。

据《外交官》9月17日报道，众议院外交事务委员会主席布莱恩·马斯特（Brian Mast）与“中国问题特别委员会”主席约翰·穆莱纳（John Moolenaar）于9月15日致函国务卿马可·鲁比奥及财政部长斯科特·贝森特，要求调查柬埔寨、老挝、缅甸境内涉案个人及实体。

议员指出，诈骗集团背后的资金网络、核心组织者及政治保护结构仍未遏制，部分园区转移后新园区持续出现。研究估算柬埔寨网络诈骗潜在收益占其正式GDP相当比例（非官方数据）。

【Huione集团及Hun To受关注】
报道提及柬埔寨金融集团Huione。区块链分析机构Elliptic调查发现，Huione Guarantee被诈骗团伙广泛用于技术、数据及洗钱服务，自2021年以来相关加密货币交易规模至少达110亿美元。

公开资料显示，Hun To是柬埔寨总理洪玛奈（Hun Manet）表亲，曾担任Huione Pay相关企业董事。但公开报道未证明Hun To直接参与诈骗，ABC News指出相关报道不意味着其知情或负有直接责任。

美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）此前认定Huione Group存在重大洗钱风险，限制其进入美国金融体系。

【质疑打击行动未触及上层】
美议员关注点从普通工作人员延伸至资金流、组织者、基础设施及保护网络。报告认为，若未切断资金渠道、关闭平台并追查背后利益网络，诈骗产业将持续存在。

目前，进一步调查的具体对象、是否实施新制裁及最终结果待定。

Ps：公开报道中涉及的人员、企业及政治关系属于调查线索和指控，在缺乏司法裁判情况下，不能直接认定相关个人实施诈骗、洗钱或其他犯罪行为。

✅ 投稿 @kk130