Банк России опубликовал проект нового Положения о требованиях к ПВК по ПОД/ФТ/ЭД для ломбардов и других НФО!

На официальном сайте ЦБ РФ https://www.cbr.ru размещён проект нормативного акта о требованиях к правилам внутреннего контроля (ПВК)

Среди прочего рынок ждет обновленный список признаков необычных операций:

▪️действующие признаки 1101 и 1102 объединят в один (будущий код 1101) и дополнят его таким описанием: характер операции противоречит деятельности, которую клиент заявил при обслуживании или приеме на него;

▪️больше не будет таких признаков, как излишняя озабоченность клиента конфиденциальностью сделки и необоснованная поспешность в проведении операции (действующие коды 1107 и 1110);

▪️ появится новая группа общих признаков (будущий код 23) – критерии, которые говорят о возможной нелегальной деятельности на финрынке. Один из признаков (будущий код 2301) – операцию с деньгами или другим имуществом совершает клиент из списка компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке .

После утверждения документ вступит в силу через 10 календарных дней после опубликования. В течение 3 месяцев с даты начала его действия ломбарды должны привести, в частности, правила внутреннего контроля в соответствие с изменениями.

С текстом документа можно ознакомиться на сайте Банка России https://www.cbr.ru/project_na/