👨‍⚖️💸🏦 Российский миллиардер судится с грузинским банком. Всё из-за санкций и заморозки миллионов евро

Издание BM.GE рассказывает любопытную историю. Грузинская юридическая компания MKD Law по заявлению своего клиента — российского миллиардера узбекского происхождения Алишера Усманова — подала два иска против Национального банка и Liberty Bank. Это может быть связано с «возможным ненадлежащим выполнением Нацбанком санкций США».

Как пояснил изданию ведущий юрист дела и партнёр MKD Law Сандро Самадбегишвили, в этих делах MKD Law представляет интересы «Металлоинвеста» — «швейцарской компании, попавшей под санкции США», которая разместила несколько миллионов евро в Liberty Bank

Эта компания, в свою очередь, является дочерней структурой российского инвестиционного холдинга USM, 49% акций которого принадлежит Алишеру Усманову.

Сам Усманов является одним из богатейших людей с российским гражданством, состояние которого американский Forbes оценивает в $14,5 млрд.

«Клиент, швейцарская компания "Металлоинвест", находящаяся под санкциями США, разместил средства в Liberty Bank в Грузии. Эти средства у него были уже давно, но в апреле ему полностью ограничили доступ к собственным активам. Сумма довольно большая — речь идет о нескольких миллионах евро», — сказал адвокат в беседе с BM.GE.

По словам Сандро Самадбегишвили, обращает на себя внимание «недостаточная нормативная база, на которой основывались решения Национального банка и Liberty Bank».

Так, заморозка средств произошла до того, как Нацбанк опубликовал нормативный документ, в котором бы говорилось, что в Грузии реализуются санкции.

«В Liberty Bank нам сообщили, что получили письменное указание от Нацбанка по электронной почте, но этот документ нам не предоставили, как и Нацбанк, — говорит адвокат. — Был предоставлен единственный нормативный и опубликованный документ, который был принят Нацбанком в августе. Это приказ на полторы страницы, в котором есть одна статья, где говорится, что коммерческие банки обязаны соблюдать санкции США, Евросоюза и Великобритании».

Сандро Самадбегишвили утверждает: в процессе юристы пришли к выводу, что распоряжение президента Нацбанка недостаточно с точки зрения применения санкций в стране. Так как нормативные акты Нацбанка противоречат Конституции Грузии и ряду международных документов (вроде Европейской конвенции по правам человека).

При этом юрист подчёркивает, что «компания не ставит под сомнение санкции, введенные западными государствами». Но считает, что механизм реализации западных санкций в Грузии — неправильный.

«У нас нет закона, органического закона или даже решения суда, в котором говорится, что эта санкция должна быть применена к этому человеку, — утверждает адвокат. — <> Прежде всего, должен быть закон, а не просто приказ президента Нацбанка. Во-вторых, коммерческим банкам следует дать чёткие инструкции к действию. Когда регулятор только говорит коммерческому банку соблюдать санкции, введенные США, Евросоюзом и Великобританией, на него возлагается большая нагрузка».

И вообще, добавляет адвокат, грузинский коммерческий банк наложил на компанию, находящуюся под её защитой, больше ограничений, чем того требуют американские санкции, и причина этого, по его мнению, в нечёткости законодательства: «Юрисдикция США в этом деле не задействована, поскольку "Металлоинвест" не находится под санкциями ЕС или Великобритании, а деньги выражены в евро и не переводятся в США или через американский банк-корреспондент, поэтому санкции США могут даже не распространяться на данную конкретную сделку, но это уже другой, более широкий вопрос».

Вероятно, этот судебный спор может продлиться несколько лет, считает юрист.

«Металлоинвест» — горно-металлургический производственный гигант с активами, превышающими несколько миллиардов долларов.