🏦 Отчёты о денежных переводах из Беларуси и России и другие меры. Утверждены правила соблюдения режима международных санкций для грузинских банков

И.о. президента Нацбанка Грузии Натиа Турнава утвердила правила соблюдения режима международных санкций для банков.

Это связано с введением санкций со стороны США, ЕС и Великобритании в отношении России и Беларуси.

В частности, в правилах говорится, что:

🔸 коммерческим банкам и микрофинансовым организациям, действующим в Грузии, предписано соблюдать санкции, наложенные на Россию и Беларусь, и не выдавать наличную иностранную валюту (доллары США/фунты стерлингов/евро) иностранным финансовым учреждениям или лицам, занимающимся перевозкой наличных денег, за исключением случаев, когда деньги перевозятся в США, Великобританию или страны Еврозоны.

🔸Коммерческие банки, микрофинансовые организации и другие поставщики платежных услуг в Грузии обязаны каждый месяц отправлять в Нацбанк отчеты, включающие сведения о денежных переводах из Российской Федерации, Республики Беларусь и (или) других географических зон.

А также информацию о лицах, осуществляющих деятельность, связанную с виртуальными активами.

👉 Полный тест постановления читайте здесь